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瑞泰科技:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002066证券简称:瑞泰科技公告编号:2017-002瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于 2017 年 2 月 10 日通过电子邮件发出,于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召 开。 会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,经与会董事认真审议、 充分讨论,通过如下决议: 一、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于湘潭分公司向 民生银行股份有限公司湘潭支行申请综合授信的议案》。 同意湘潭分公司向民生银行股份有限公司湘潭支行申请 5000 万元授信额度, 业务包括:流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、保函等。授信期限为一年, 保证方式为公司提供连带责任担保。 二、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于为公司湘潭分 公司提供授信担保的议案》。该担保事项需提交公司股东大会审议。 同意公司为湘潭分公司向民生银行股份有限公司湘潭支行申请 5000 万元授 信额度提供连带责任担保。 授权公司董事长与民生银行股份有限公司湘潭支行签订担保合同。 具体内容详见本公告同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对湘潭分公司提 供授信担保的公告》(公告编号:2017-003)。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 18 日 1

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