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七 匹 狼:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002029证券简称:七匹狼公告编号:2017-012福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会 议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出,并于2017年2月17日上午以通讯表 决形式召开。全部九名董事参加会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以9票同意,0票反对,0票 弃权审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产 状况和财务状况,公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产等 资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回 收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估,拟计提2016年度各项 资产减值准备27,508.39万元。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备 采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》 和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价 值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事 宜。 公司董事会审计委员会对公司2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了 核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状 况、资产价值及经营成果。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn), 以及2017年2月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登 的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》】。 特此公告。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 18 日

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