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大豪科技:关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告

证券代码:603025证券简称:大豪科技公告编号:2017-014北京大豪科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当 在公告中作特别提示。 北京大豪科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次临时会 议的会议通知及材料以现场形式发出,并于 2017 年 2 月 16 日在公司第一会议室 召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合适用法律和公司章程的规定。 本次会议由董事长郑建军主持,出席会议的董事审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于增补阮忠奎先生为董事会战略委员会委员的议案》 董事会批准增补阮忠奎先生为公司第二届董事会战略委员会委员,增补后的 战略委员会构成如下: 成员为郑建军、赵青竹、阮忠奎、吴海宏、吴剑敏,其中郑建军为主任委员。 本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权 票:0 票。 2、审议通过《关于修改公司董事会提名委员会工作细则的议案》 董事会同意修改《提名委员会工作细则》第三条: 修改前的原条款为: 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括独立董事二人。 修改后的条款为: 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权 票:0 票。 3、审议通过《关于增补阮忠奎先生、于雳女士为董事会提名委员会委员的 议案》; 董事会批准增补阮忠奎、于雳女士为第二届董事会提名委员会委员,增补后 的提名委员会构成如下: 成员为郑建军、阮忠奎、吴剑敏、王洪福、于雳,其中吴剑敏为主任委员。 本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权 票:0 票。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日

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