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出版传媒:第二届董事会第十三次会议决议公告

股票代码:601999股票简称:出版传媒编号:临2017-005北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十三次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决的方式举 行。本次会议召开前,公司已于 2017 年 2 月 12 日以书面或邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知 悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决 董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案: 1、关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的议案 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《公司关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的公告》详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临 2017-006 号公告。 2、关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的议案 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《公司关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的公 告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临 2017-007 号公告。 3、关于在公司内部增设装帧设计管理部的议案 1 同意公司根据业务发展需要,在公司内部增设装帧设计管理部。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 17 日 2

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