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濮耐股份:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2017-009濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事 会第四次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出,并于2017年2月17日上 午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5 名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案: 1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度计提资 产减值准备的议案》 经审核,公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公 司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事 项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2016年度 计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-010)。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第四次会议决议》; 特此公告。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会 2017年2月18日

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