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申华控股:董事会决议公告

证券代码:600653证券简称:申华控股编号:临2017-02号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议于 2017 年 2 月 17 日 以通讯方式召开,会议应出席董事 11 名,亲自出席董事 11 名,公司全体董事出席并表 决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章 程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持,审议并通过决议如下: 一、 关于转让昆山专汽 60%股权的关联交易议案; 该议案 6 票同意,5 票回避,0 票反对,0 票弃权。 (详见公司于 2017 年 2 月 18 日发布的临 2017-03 号公告。) 二、 关于向上海银行申请 2500 万元综合授信额度的议案; 该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审议,董事会同意公司向上海银行申请综合授信人民币 2500 万元整,期限 1 年。 三、 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案。 该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (详见公司于 2017 年 2 月 18 日发布的临 2017-04 号公告。) 备查文件:第十届董事会第三十一次临时会议决议 特此公告。 上海申华控股股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 18 日 1

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