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长城影视:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002071证券简称:长城影视公告编号:2017-008长城影视股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017 年 2 月 13 日,长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第二十八次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出,会议于 2017 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董 事 8 名,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事胡晓芳女士主 持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项: 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 由于公司董事会成员发生变动,现对董事会专门委员会作出调整如下: 1、董事会审计委员会调整为:由俞乐平(独立董事)、高凤勇(独立董事)、 胡晓芳三名董事组成,俞乐平担任主任委员。 2、董事会薪酬与考核委员会调整为:由俞铁成(独立董事)、高凤勇(独 立董事)、赵非凡三名董事组成,俞铁成担任主任委员。 3、董事会提名委员会调整为:由顾桂新、俞乐平(独立董事)、俞铁成(独 立董事)三名董事组成,顾桂新担任主任委员。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、备查文件 1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 长城影视股份有限公司董事会 二〇一七年二月十七日

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