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美克家居:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600337证券简称:美克家居编号:临2017-003美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 三次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯方式召开,会议通知已于 2017 年 2 月 7 日 以书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议: 一、审议通过了关于 2017 年度公司申请银行综合授信额度的预案 根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求,公司拟向各有关银行申请 办理 2017 年度综合授信业务,在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度(或 相当于此金额的外币)的相关业务。 公司 2017 年度拟申请的银行综合授信额度如下: 单位:万元 币种:人民币 银行名称 授信额度 中国进出口银行新疆分行 100,000 中国银行新疆分行 60,000 中国建设银行新疆分行营业部 30,000 中国农业银行新疆分行营业部 20,000 招商银行乌鲁木齐新华北路支行 10,000 中信银行乌鲁木齐分行 20,000 民生银行乌鲁木齐分行 10,000 法国巴黎银行 15,000 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 10,000 兴业银行乌鲁木齐分行 90,000 乌鲁木齐银行 10,000 广发银行乌鲁木齐分行 10,000 哈密市商业银行 15,000 合计 400,000 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体授信额度以公司与相关银行 签订的协议为准。 本预案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,有效期从本次股东大 会作出决议之日起至次年股东大会审议银行综合授信额度议案作出决议之日止。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了关于 2017 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 本预案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议,决议 有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议 之日止。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年度担保计 划的公告》。 三、审议通过了关于 2017 年度公司向控股股东提供担保计划的预案 为保障上市公司股东的合法权益,公司控股股东美克投资集团有限公司已经 其董事会、股东会审议通过,将为公司该项担保提供反担保。 鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司(以下称“美克集 团”)之间的关联交易,故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。 本预案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表 决的情况下,以特别决议进行审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起 至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。 表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年度担保计 划的公告》。 四、审议通过了关于 2017 年度公司购买短期理财产品的预案 本预案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年度委托理 财计划公告》。 五、审议通过了关于 2017 年度公司开展远期结售汇等业务的预案 本预案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2017 年度开 展远期结售汇等业务的公告》。 六、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案 公司计划于 2017 年 3 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议以上第 一至第五项预案。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017 年 第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○一七年二月十八日

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