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西部材料:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002149证券简称:西部材料公告编号:2017-004西部金属材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议的会议通 知于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2017 年 2 月 17 日以 通讯表决方式召开,应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人,符合《公司法》 和《公司章程》规定。 一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。 董事会同意公司注册地址由“西安市高新区科技三路56号”变更为“西安经济技术 开发区泾渭工业园西金路西段15号”,需在陕西省工商行政管理局办理公司注册地址变 更登记等事宜。上述变更地址以陕西省工商局最终核准为准。 董事会提请股东大会授权董事长签署与工商变更相关的文件。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 该议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订西部金属材料股份有限公司章程的议案》。 《章程修正案》见附件,修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮 资讯网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案须提交股东大会审议。 三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 同意公司为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供 500 万元的连带责任 担保。 详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(2017-005),刊载于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立 意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2017 年 3 月 6 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2017 年第一 次临时股东大会,《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(2017-006)详见《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 18 日 附: 章程修正案 因公司变更注册地址,需要修订公司章程的相关条款,具体修订如下: 章程第五条原为: 公司住所:西安市高新区科技三路 56 号,邮政编码:710075 现修订为:第五条 公司住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号,邮政编码:710201

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