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皖维高新:2017年第一次临时股东大会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料安徽皖维高新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议议程时间:2017年3月2日下午14∶30地点:本公司东办公楼三楼会议室主持人:董事长 吴福胜先生 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决(举手方式) 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决(举手方式) 三、审议《关于延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期及股东大会 对董事会授权有效期的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票,律师 和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司 六、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会 的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开 时间为:2017 年 3 月 2 日(星期四)下午 14:30;网络投票时间为: 2017 年 3 月 2 日(星期四)交易时间段,即 9:15-9:25;9:30-11:30; 13:00-15:00。 3、本次会议的出席人员:2017 年 2 月 24 日(星期五)下午交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东或股东委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;公 司聘请的见证律师。 4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公 司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票 的股东,按其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有 一票表决权。 2、本次会议审议一项议案,为特别决议事项,需经出席会议股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股 东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监 票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表 决数据上传至上海证券交易所信息公司;上海证券交易所信息公司将 上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并 回传公司。 5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设监票人两 名,由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查, 并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。 6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布 议案是否获得通过。 三、要求和注意事项 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。 2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建 议时,应举手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言。 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行 使好表决权。 2017 年 3 月 2 日 安徽皖维高新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期的议案 各位股东: 现在就《关于延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期的议案》向各位报告如下: 2015 年 9 月 8 日,公司召开了 2015 年第二次临时股东大会,审 议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事 宜的议案》等议案。2016 年 3 月 4 日,公司召开了 2016 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据前述股东大会决议,本 次非公开发行 A 股股票的决议有效期以及对董事会授权有效期为 2016 年第一次临时股东大会审议通过调整后发行方案之日起十二个 月(即自 2016 年 3 月 4 日至 2017 年 3 月 3 日)。 2016 年 12 月 2 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)出具《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]2959 号),核准公司本次非公开发行 A 股股票,该批复有效期为自核准发行之日起六个月。 为确保公司本次非公开发行 A 股股票事宜顺利推进,董事会提 请股东大会延长本次非公开发行 A 股股票的决议有效期及对董事会 授权有效期,延长后的有效期为自前次有效期届满之日至中国证监会 核发之证监许可[2016]2959 号批复的有效期截止日。除延长决议有效 期及授权有效期之外,本次非公开发行 A 股股票方案及股东大会对 董事会的授权内容不变。 以上议案提请各位股东审议。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 2 日

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