搜狐首页 财经 欢乐颂2

手机搜狐

SOHU.COM

濮耐股份:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2017-008濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第六次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出,并于2017年2月17日上 午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名,亲 自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事 列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案: 1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度计提资 产减值准备的议案》 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2016 年 度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-010)。独立董事对本议案发表 了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于 2016 年度计提资产减值 准备的独立意见》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第六次会议决议》; 特此公告。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 2017年2月18日

精选