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深圳前海国祺金服投资警方成功抓获投资诈骗团伙

绍兴市民程女士是一个股民,2015年随着炒股潮一头扎进了股市。可惜,好景不长去年下半年股市大跌,程女士为此亏损了不少。

去年6月,一个自称熊某的陌生网友添加了程女士的QQ,对方自称是一家名为富耀融通公司的炒股专家,可以提供一些股市内部消息。

“当时正值亏损,我想着有个人能帮我分析一下也好”程女士告诉民警,在加对方为好友后,双方开始只是偶尔聊聊,结果几次下来熊某推荐的股票都赚钱了。于是,自己开始对熊某的“专家”身份深信不疑。

投资“原油” 亏损连连

半个月后,熊某告诉程女士,现在股市行情并不好,相反国际原油行情上涨。

“一开始我没什么兴趣,他就天天给我发别人赚了钱的截图,还保证他推荐的是正规政府平台,只要开户就有老师带着炒,稳赚不赔。”架不住熊某的热情,程女士在对方推荐的平台上开了户,并投入了19万的初始资金。

可接下来的几天时间里,程女士并没有像熊某说的那样稳赚不赔,反而是赚少亏多,很快账面上就只剩下了6万余元。

这时,程女士开始打起了退堂鼓,但熊某却劝程女士继续追加投资:“之前亏损是因为投入的资金少,只要资金加到100万就有专业老师指导,一定能翻本。”听熊某如此笃定,程女士又信了,但有了“老师”指导的程女士却仍旧以亏损收场。

“在哪里跌倒就要在哪里爬起来”看到程女士真的打算收手,熊某极力劝程女士做最后一搏,不然前面亏损的钱就真的都打了水漂,他还保证这回一定能让她赚钱。连遭打击的程女士打算最后相信一次熊某,这回,她一次性将投资追加到了628万元。

然而最终的结果是:截止去年9月,程女士在接触“原油”短短两个月时间内,一共损失了180余万元。

受害者报案 越城警方千里追击

“每回赚了点他就劝我卖掉,亏了就要我加钱。”事后,越想越不对的程女士还是向越城警方报了案。

这是一起以原油投资为名实施诈骗的案件。鉴于此案涉及金额较大,越城警方高度重视,立即成立专案组对此案展开前期调查。经过初步分析案情后,办案民警断定在熊某身后一定隐藏着一个完整的犯罪团伙。

然而,在案件侦破前期过程中,民警遇到了重重困难。“有价值的线索很少”办案民警说。

但即便过程很辛苦,办案民警仍然白天黑夜,坚持不懈,一点一点地进行摸排。经过长时间的持续侦查,办案民警终于逐步摸清了该交易平台的组织结构、成员信息等情况,并查清了该犯罪团伙在湖南长沙的落脚点。

今年5月23日下午,越城分局刑侦大队会同分局各派出所40余名精干警力,赶往湖南长沙展开抓捕工作。历经连续16个小时的奔波,5月24日下午,捷报传来,办案民警一举抓获了涉及此案的公司董事、业务经理、业务员、分析师等50余名人员,同时查扣了电脑、电话等一批涉案工具。

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