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富豪都是如何合法避税的?

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地产巨鳄利昂娜·赫尔姆斯利在20世纪80年代曾说,只有小人物才缴税。如今,这种情形已愈演愈烈。高保密、无外汇管制、更不用承担沉重的税务负担、避税方便的离岸金融中心和家族信托成为富人的天堂。

一、借助私人银行将资金转移至避税港

在私人银行的帮助下,全球至少有21万亿美元,甚至高达32万亿美元,从多个国家流向像瑞士和开曼群岛这样的秘密辖区——避税港。所有的国际大银行都承认离岸公司,并愿意为其设立银行账号及财务运作提供方便,因而富豪群体通过离岸公司转移个人资产十分便捷。

作为全球最大的私人银行,全球最大的外汇交易商,全球最大的资产管理商,瑞银集团早在1713年就已在日内瓦会议上制定了“禁止将客户的信息透露给其他人”的银行法,为瑞银集团最终成为“世界金融的避难所”和逃税者天堂的坚实基础。

二、在避税港设立公司

通常来说,在得到公司注册代理机构出具的证明后,离岸公司的设立手续一般可在24小时内完成,开个离岸公司转移个人资产最多不过1000美元。且几乎所有的离岸管辖区均明文规定:离岸公司的股东可以是一个人,公司的股东资料、股权比例、收益状况等均享有保密权利,如股东不愿意可以不对外披露。

在实际运作的过程中,这种离岸公司不仅可以帮助富人群体减少纳税额度,还不受外汇管制,使其的海外投资、转移财富计划更为隐蔽和自由。

百慕大、维尔京群岛和开曼群岛是中国公司最喜欢的注册地。阿里巴巴、当当网、奇虎360、新浪等公司的注册地都是远在加勒比海的开曼群岛。维尔京岛有超过20万家中国公司注册,潘石屹也对此情有独钟。

很多外逃贪官通过在这些地方进行匿名存储、设立匿名公司,利用离岸金融中心转移个人资产:设立空壳公司,转移个人资产后,再以破产低价收购等方式毁灭证据。

如何借助设立家族信托避税?

家族信托最受欧美国家和香港富人欢迎的就是它合理避税的功能。通过家族信托,委托人将财产所有权转移给受托人,在法律上,纳入信托的财产已不归属委托人所有,因此不属遗产范畴,所以不用缴纳遗产税。

当然,我国目前尚不用缴纳遗产税,但未来需要缴纳遗产税是必然趋势。另外,家族信托的受托人向受益人所支付的资金,来源于信托财产的增值,不属于投资交易所产生的收益,所以也不存在缴纳所得税等问题。

众所周知的华人首富李嘉诚,年赚67亿港元,却合理避税缴纳零元所得税,其避税的其中一种方法就是设立家族信托。据了解,李嘉诚至少设立了4个信托基金,分别持有旗下公司的股份,并指定了其妻子及子女为受益人。

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