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视源股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002841证券简称:视源股份公告编号:2017-006广州视源电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议通知及会议材料于 2017 年 02 月 10 日以电子邮件的形式送达公司各位 董事、监事及高级管理人员。2017 年 02 月 16 日 上午 11:00,广州视源电子科 技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议在广州黄埔区云 埔四路 6 号广州视源电子科技股份有限公司会议室举行。本次会议由董事,董事 长黄正聪主持,应出席董事 9 名,亲自出席董事 8 名。独立董事胡玉明因在外出 差,委托独立董事张启祥出席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3107 号)核准,深圳证券交易所《关于 广 州 视源电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证 上 [2017]41 号)同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,050 万股,并于 2017 年 01 月 19 日在深圳证券交易所中小板上市,证券简称“视源 股份”,股票代码“002841”。本次发行后,公司总股本由 36,300 万股增加至 40,350 万股,公司的注册资本由 36,300 万元增加至 40,350 万元,公司类型由 “股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。以上修改以最 终工商登记为准。根据本次发行结果,董事会拟对《公司章程》相关条款进行修 证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2017-006 改,并授权相关人员办理工商变更登记手续。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公 司章程》。 2、审议通过《关于审议董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 3、审议通过《关于审议内幕信息知情人登记管理制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内 幕信息知情人登记管理制度》。 4、审议通过《关于审议重大信息内部保密制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重 大信息内部保密制度》。 5、审议通过《关于审议累积投票制度实施细则的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《累 积投票制度实施细则》。 6、审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》 证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2017-006 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独 立董事工作细则》. 7、审议通过《关于修订内部审计工作制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内 部审计工作制度》。 8、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 联交易管理制度》。 9、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募 集资金管理制度》。 10、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投 资者关系管理制度》。 11、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》 同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额 证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2017-006 为 21,795.98 万元。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《视 源股份:关于用募集资金置换先期投入的公告》。 12、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2017 年 03 月 06 日召开广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第 一次临时股东大会。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第一 次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1. 第二届董事会第九次会议决议; 2. 独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见。 特此公告 广州视源电子科技股份有限公司董事会 2017 年 02 月 17 日

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