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恒大高新:第三届监事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码:002591证券简称:恒大高新公告编号:2017-019江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第二十六次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 16 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届监事会第二十六次临时会议。现场会议在公 司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2017 年 2 月 13 日以书面、传真或电子 邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下 议案: 1、审议通过《关于公司 2015 年度计提在建工程减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等 相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提在建工程减值准备。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司对外收购暨关联交易的议案》 同意公司与关联方江西恒大实业投资有限公司签订的股权转让协议,以江西恒大声 学技术工程有限公司(以下简称“恒大声学”)2014 年末净资产 296.7 万元的价格受让 恒大声学 100%股权。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》 监事会认为,公司落实江西证监局监管决定的工作是认真的,制订的《整改报告》 如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行,符合相关的法律法规及监管部门的要求, 报告内容真实完整。通过此次整改,有利于公司进一步规范运作、提高公司治理水平。 监事会对公司本次董事会审议通过的《整改报告》无异议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、《恒大高新:第三届监事会第二十六次临时会议决议》 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 监 事 会 二〇一七年二月十七日

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