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在美国注册公司后开户银行会核查哪些交易?

离岸研究
2017-02-17
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依据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第 12 条和第 13 条, 金融机构应当对下列情形的外汇现金或非现金交易进行核查:

(1) 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;

(2) 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币 储蓄账户, 同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;

(3) 企业频繁使用大量人民币现钞购汇;

(4) 居民个人办理个人实盘买卖业务时, 频繁转换币种, 明显不谋求盈利;

(5) 居民个人外汇账户频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开旅行支票或汇票;

(6) 非居民个人外汇账户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票;

(7) 企业在开立外汇账户时多次拒绝向银行提供有关开户所需的证明文件或不愿提供一般信息;

(8) 企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额;

(9) 企业结、 售汇单证不全, 结、 售汇金额突然增大, 结、 售汇频率加快或者结、 售汇金额明显超过其正常经营水平;

(10) 企业在银行办理出口入账手续时, 无有效商业单据却频繁领取结汇水单 (核销专用联), 或拒绝提供有效商业单据而频繁领取结汇水单 (核销专用联);

更多详情请查阅:www.hkbvicorp.com

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