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真视通:第二届董事会第二十六次会议决议公告

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2017-02-16
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证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2017-019 北京真视通科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董 事会第二十六次会议于 2017 年 2 月 16 日 14 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室以现场方式召开,本次会议由公 司董事长胡小周先生召集并主持,会议通知于 2017 年 2 月 13 日以专人递送、电 子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,表决结果为:9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 公司全资子公司向供应商采购美元 150 万元原材料,公司董事会同意公司就 全资子公司的上述额度的货款支付提供保证担保。《关于为全资子公司提供担保 的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司 董事会 二〇一七年二月十六日 1

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