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金海环境:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603311证券简称:金海环境公告编号:临2017-005浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次 会议于 2017 年 2 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2017 年 2 月 9 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先 生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 《关于聘任董事会秘书的公告》的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券 报》、 证券时报》、 证券日报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn) (公告编号:临 2017-006)。 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 二〇一七年二月十六日

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