搜狐首页 财经 楚乔传

手机搜狐

SOHU.COM

当代明诚:发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告

证券简称:当代明诚证券代码:600136公告编号:临2017-016号武汉当代明诚文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 7,252,496 股 本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 22 日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股,情况如下: 1、核准时间 2015 年 2 月 2 日,武汉道博股份有限公司(以下简称“公司”或“道博股份”)收到 中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向游建鸣等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》(证监许可[2015]137 号)。(详见 2015 年 2 月 3 日,公司在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道 博股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》) 2、股份登记 2015 年 2 月 24 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 2 月 17 日出具的《证券变更登记证明》,确认公司新增股份登记数量为 59,574,461 股(有限 售条件的流通股)。(详见 2015 年 2 月 25 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司非公开发行股 票发行结果暨股本变动公告》) 3、锁定期安排 限售期(自股份登记完成之日起至相应的期间止) 序 发行对象 发行数量 48 个月 号 12 个月内 24 个月内 36 个月内 48 个月内 以后 武汉新星汉宜化工有 1 14,893,617 不解禁 不解禁 不解禁 全部解禁 - 限公司 审计机构出具 审计机构出具 审计机构出具上年 上年度实际盈 上年度实际盈 度实际盈利预测的 利预测的《专项 利预测的《专项 《专项审核报告》 可再解 2 游建鸣 27,165,371 不解禁 审核报告》,且 审核报告》,且 及《减值测试报 禁 40% 游建鸣完成业 游建鸣完成业 告》,且游建鸣完成 绩补偿,可解禁 绩补偿,可再解 业绩补偿,可再解 15% 禁 20% 禁 25% 北京博大成长投资管 3 4,364,836 不解禁 全部解禁 - - - 理中心(有限合伙) 北京信中利股权投资 4 3,172,175 不解禁 解禁 50% 再解禁 50% - - 中心(有限合伙) 金华东影投资合伙企 5 3,072,872 不解禁 解禁 25% 再解禁 25% 再解禁 50% 业(有限合伙) 乐视网信息技术(北 6 2,349,716 不解禁 解禁 50% 再解禁 50% - - 京)股份有限公司 绍兴同禧股权投资合 7 824,487 不解禁 全部解禁 - - - 伙企业(有限合伙) 温州永宣投资企业 8 824,487 不解禁 全部解禁 - - - (有限合伙) 9 徐志明 466,494 不解禁 全部解禁 - - - 10 王学伟 388,335 不解禁 解禁 25% 解禁 25% 解禁 50% - 11 朴时演 388,335 不解禁 全部解禁 - - - 12 杜淳 380,510 不解禁 全部解禁 - - - 13 徐卫锋 353,286 不解禁 全部解禁 - - - 14 胡一朦 353,269 不解禁 全部解禁 - - - 15 刘朝晨 353,269 不解禁 全部解禁 - - - 16 靳东 223,402 不解禁 全部解禁 - - - 合计 59,574,461 - - - - - 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后,公司股本变化情况如下: 1、2016 年 1 月 28 日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公 司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]3172 号),公司 发 行 新 股 共 计 79,572,632 股 。 发 行 完 成 后 , 公 司 总 股 本 由 164,018,461 股 变 更 为 243,591,093 股。 2、2016 年 5 月 12 日,公司实施了以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案,实施完成后,公司总股本由 243,591,093 股变更为 487,182,186 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次解除限售上市流通的股东不存在相关承诺。 四、中介机构核查意见 公司独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意 见: 1、截至本核查意见出具之日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重 组时所做出的承诺的行为; 2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规 定; 3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求; 4、截至本核查意见出具之日,公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、 准确、完整。 5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 7,252,496 股; 本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 22 日; 本次限售股上市流通明细清单 序 股东 持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通数量 剩余限售股数量 号 名称 总股本比例 (单位:股) 1 王学伟 582,502 0.12% 194,168 388,334 金华东影投资合 2 伙企业(有限合 4,609,308 0.95% 1,536,436 3,072,872 伙) 北京信中利股权 3 投资中心(有限合 3,172,176 0.65% 3,172,176 0 伙) 乐视网信息技术 4 (北京)股份有限 2,349,716 0.48% 2,349,716 0 公司 合计 10,713,702 2.20% 7,252,496 3,461,206 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、其他境内法人持有股份 116,770,224 -7,058,328 109,711,896 有限售条件 2、境内自然人持有股份 129,357,106 -194,168 129,162,938 的流通股份 有限售条件的流通股份合计 246,127,330 -7,252,496 238,874,834 无限售条件 1、A 股 241,054,856 7,252,496 248,307,352 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 241,054,856 7,252,496 248,307,352 股份总额 487,182,186 0 487,182,186 八、上网公告附件 《国金证券股份有限公司关于武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金之限售股解禁的核查意见》 特此公告。 武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

精选