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江中药业:第七届第十次董事会决议公告

股票简称:江中药业证券代码:600750编号:2017-002江中药业股份有限公司第七届第十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2017 年 2 月 16 日召开,会议通知于 2 月 6 日以书面形式发出,全体董事以通讯方式参会及表 决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 讨论,审议通过了以下议案: 一、关于申请重点项目无息贷款的议案 表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。 为降低公司资金成本,促进创新成果转化,公司拟申请江西省重点创新产业化升 级工程项目无息贷款,金额为 5000 万元,期限 3 年,到期后按投入资金额等额回收 扶持资金。本次申报项目为《植物有效成份提取及保健食品生产(中药大品种提取技 术创新产业化升级工程)》。实施的相关事宜,董事会授权公司管理层及相关部门具体 办理。 二、关于对外捐赠的议案 表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。 为履行社会责任、回馈社会,公司积极响应江西省慈善总会的号召,拟捐赠肝纯 片及古优男钙、女钙等产品用于关爱老人,产品价值约 1000 万元。公司在努力做好 产品和经营的同时,也坚持承担企业社会责任,通过赈灾、扶贫、助学等各种社会公 益活动,积极回馈社会,做有责任感的企业公民。 特此公告。 江中药业股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 16 日 1/1

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