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凯莱英:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002821证券简称:凯莱英公告编号:2017-007凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第十九次会议于 2017 年 2 月 15 日在公司一楼会议室召开。会议于 2017 年 2 月 8 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事。会议应出席董事 9 名(含独立董事 3 人),实际出席 9 名。本次会议由公司董事长 Hao Hong 先生主持,公司监事会 成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章 程等规定。经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案: 会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避,审议通过了《关于向公 司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票 的议案》。 根据股东大会的授权,公司董事会确定公司 2016 年股票期权与限制性股票 授予日为 2017 年 2 月 16 日,符合激励条件的 108 位激励对象人授予权益(含预 留权益)总计 3,090,595 股,其中股票期权 69.5 万份,限制性股票 2,395,595 股。 因董事赵冬洁属于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,回 避了对该议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述文件的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2017-007 公司独立董事对此发表的明确意见,以及北京德恒律师事务所关于凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关 事项法律意见书详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议; 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见; 3、北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会 二〇一七年二月十七日

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