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南京检方点名“e租宝”案 赔付下半年就要来了

一年半内非法吸金500多亿元,受害投资人达90万,遍布全国31个省市区……“e租宝”案一边在各地被密集提起诉讼,一边也被各地检察院工作报告点名。据P2P访谈获悉,日前南京检方报告点名了“e租宝”案。近日也有媒体消息称,投资人涉案款项予以发还时间拟于十九大结束后完成。

1月12日,南京市人民检察院代检察长范群作《南京市人民检察院工作报告》,检察院工作报告点名“e租宝”案,并表示密切防范金融风险,2016年办理金融领域犯罪168件275人,妥善处置“e租宝”等涉众型经济犯罪197件。

报告披露,“e租宝”案南京共抓获犯罪嫌疑人30人,涉及金额11.06亿,涉及受害投资人4300余人,南京对“e租宝”案件仍在进一步侦查中。

据P2P访谈了解,2016年8月10日,广州市检查院通报2016年上半年全市检察机关工作情况时指出,“e租宝”一案由广州市公安局天河区分局立案侦查,已移送给天河区人民检察院审查起诉,在案嫌疑人有9名,涉案金额初步计算达到2.2亿元。

2016年两会期间,银监会主席尚福林点名 “e租宝”时表示,像e租宝这样一个公司,打着互联网和P2P的幌子,向社会不特定对象吸收资金,涉嫌非法集资,目前有关部门已经立案查处,正在追缴资产,最大限度地挽回损失。

最高人民检察院检察长曹建明在作《最高人民检察院工作报告》时,也点名了“e租宝”非法集资案。报告指出,2014年7月到2015年12月,钰诚国际控股集团下属金易融(北京)网络科技有限公司上线运营“e租宝”,以高额收益为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式非法集资,实际吸收资金500多亿元,涉及投资人约90万人。

2016年4月19日,国家主席习近平《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》中点名e租宝、中晋系案件,打着“网络金融”旗号非法集资,“给有关群众带来严重财产损失,社会影响十分恶劣。”

另一方面,“e租宝”案已在多地被密集提起诉讼。

据P2P访谈了解,自2015年12月份e租宝被查封,案发后历时近一年,云南省普洱市中级人民法院率先拉开审判e租宝的帷幕。公告显示,2016年11月24日法院审理了宋在庆等5人非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案;仅仅4日后,法院再次审理了另一起e租宝系列案,是段强等22人组织和偷越国(边)境案。

实际上,早在2016年5月24日,宿州市灵璧县人民检察院公告称,依法对“e租宝”案件,张某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案侦查终结,移送检察院公诉科审查起诉。

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