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8000家违法违规交易所等着骗你!

VC班
2017-01-14
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打开微信,突然一大波“美女”主动加你微信。看头像,长得都不错,天上掉下个林妹妹?

当然不是,这些“美人计”的背后,是张着血盆大口的8000多家贵金属、白银、外汇、现货等交易所!!

是的,你没看错!8000多家,都在证监会的监管之外,基本全是骗钱的,因为,证监会认可的交易所,全国仅有8家!

“美人计”

今年8月初,有美女主动微信添加济南小伙小马为好友。对方说自己叫张静,是外地人。两人年龄相仿又都单身,就加了微信互聊。

“聊了大概半个月,感觉还挺投缘的。她说最近在玩微交易挺赚钱,就让我陪她一起玩。”小马说他当时表现出迟疑,女子见状不高兴了。“那几天总感觉她闷闷不乐,我碍于面子就往里投了钱。”

女子把小马拉到一个微信群中,“只买涨跌就行,涨幅和跌幅都不用管。”他下了2单结果全输。再次投完钱后张静就对小马态度冷淡了,不再主动找他聊天。

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这样的骗局,随时都在发生,因为类似的骗局源头,也就是骗子交易所,全国有8000多家,而依附在他们身上的做市商,更是数以万计。

无期徒刑

日前,浙江省高级人民法院对一起现货电子交易平台特大诈骗案做出终审判决,南京亚太化工电子交易中心原总经理谢桥被判无期徒刑,这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。

除谢桥以外,包括平台高管、会员公司负责人、二级代理商、操盘手、喊单在内的40多名被告以诈骗罪被判处有期徒刑。

炒白银、炒原油等违规变相期货交易平台在全国蔓延。据不完全统计,目前全国各地有贵金属、大宗商品现货电子交易市场共有1500多家,交易活跃的约有70多家,绝大部分都采用保证金、标准合约、强制平仓等类似期货的交易模式,并且采取做市商对赌模式。

而且,很多交易所给做市商提供虚拟资金,允许做市商以更高的杠杆倍数与客户对赌。

绝大部分平台都没有真实商品背景,仅仅复制境外价格,炒作虚拟标的,沦为合法的“公开赌场”。不仅如此,平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相大量招揽投资者,并且操纵价格致使客户亏损。

合法的仅有8家

那么,该如何避免落入类似骗局?一个最简单的办法是,强制自己记住,全国的正规、合法,而且受到证监会监管、监控的交易所,只有8家。

国家级的交易所受证监会监控的交易所如下:

1

一、两家证券交易所

1、上海证券交易所

2、深圳证券交易所

2

二、三大商品期货交易所

1、上海期货交易所

2、郑州商品交易所

3、大连商品交易所

特别提醒:中国目前经批准经营商品期货交易的只有上述3家,其他商品交易所均不受证监会监管,强烈建议投资人耐住诱惑,不要上当。

3

三、一家金融期货交易所

中国金融期货交易所(简称中金所) 地址:上海

4

四、一家黄金交易所

上海黄金交易所

6

五、一家全国性股权交易平台

新三板:全国中小企业股份转让系统

其他的什么现货原油、沥青、白银、矿石、有色金属、农产品、艺术品、生椒大蒜等等...全部是地方政府审批的地方交易所,甚至是根本就是没有资质的黑平台,性质和现在闹的轰轰烈烈的“泛亚金属交易所”一样。

这些平台大多采用保证金交易,1%-30%保证金,T+0,双向交易, 22小时交易,EIA数据,每月非农, 100%对赌,高点差,高手续费,平台赚取头寸,手续费(何谓头寸,就是你亏的钱,对方拿,惊喜吧.),都有所谓‘专业分析’喊单指导喊单(你是否也经历如上黑交易所呢,恭喜你,赚钱的人不足1%)。

看懂了吧,除了这8家,其他的,无论是美女吹的多牛逼,都要躲得远远的。因为,她们盯上的,可不是你发福的身体,而是你腰包的血汗钱。

地方交易场所违规行为“死灰复燃”

国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称联席会议),最近就地方交易场所涉嫌非法证券期货活动的风险发文,提示各省级政府对地方交易场所要严防风险、落实整改。

为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动。这些场所通过集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,并采用保证金制度,引入10倍、20倍、甚至50倍的杆杠;通过对冲平仓了结交易,基本无实物交割;引入期货交易的每日无负债结算制度、强行平仓制度,行情波动稍大即导致投资者爆仓。会员单位与个人为主的投资者进行对赌交易,造成大多数投资者亏损严重。

上述非法类期货交易平台在早期多从事石油、贵金属交易,在国家加强打击后,平台非法交易品种扩大至邮币、艺术品、茶叶等。联席会议在函件中称,部分以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象的交易场所,也涉嫌违规组织类证券交易活动。

上述交易场所均违反了国务院有关规定,无益于实体经济,且风险隐患巨大。

各省级人民政府要抓紧排查摸清风险底数,做好资金和人员管控,对交易场所违法违规活动采取稳妥措施予以严厉打击,涉嫌犯罪的,移动公安机关;做好辖区内交易场所的清理整顿工作,落实整改和分类处置要求;同时要按照总量控制、合理布局、审慎审批的原则,严格程序,明确标准,审慎批设新的交易场所。

2011年,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)。为了切实加强清理整顿各类交易场所工作的组织领导,国务院建立了清理整顿各类交易场所部际联席会议(联席会议)制度。联席会议由证监会牵头,公安部、人民银行、法制办、银监会、保监会,以及中央宣传部、高法院、高检院等有关单位参加。

当今地方交易场所存在的问题已经引起监管部门的高度重视,新一轮的洗牌将不可避免。

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