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比特币暴跌中的翻身族:时隔3年靠“做空”大赚

IT指北针
2017-01-14
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“他们就像当年的我”,比特币投资者王兵(化名)说。王兵在2013年比特币大跌时巨亏,今年1月5日比特币再次暴跌时,他却“翻了身”。

这个王兵嘴里的“他们”,是“看多”的比特币投资者。

2017年1月5日,国内比特币价格在触及接近9000元的新高点后迅速跳水,不到10个小时里下跌了约30%。

比特币投资者张新(化名)在这轮大跌时止损套现,承受了不小的亏损。“看多”的投资者损失惨重,但“看空”的投资者赚大了。

“看空”派投资者王兵透露,他在这轮大跌中“做空”的利润空间2000多点(每单位买入和卖出差价2000多元),回报“丰厚”。

丰厚的回报,受益于比特币平台上普遍存在的高杠杆现货交易,和秘密开展的期货交易。

比特币暴跌中的翻身族:时隔3年靠“做空”大赚

现货交易杠杆可达5倍

展开剩余83%

TechWeb了解到,除了T+0交易、7x24小时开盘、无涨跌幅限制等交易模式外,国内几大比特币交易平台都开展着现货杠杆交易模式,今年1月5日比特币价格暴跌前,几大平台的杠杆率最高可达5倍,平仓线在110%附近。

一些经验不足的投资者在追逐更高的杠杆时,往往忽略了自己面临着更高的强制平仓风险:杠杆率越高,和强制平仓线之间的空间就越小。

去年4月开始投资比特币的张新向TechWeb透露,他就加了5倍杠杆,在国内交易量排前三的一家比特币交易平台买了比特币现货,买入价格高达8700元——这一价格较该平台1月5日13点触及的历史价格高点8895元仅高了195元。

当日13点后,比特币价格开始跳水,同日21点左右跌至6000元左右。在这期间,有一些加了杠杆的投资人因无力增加本金被强制平仓。

张新拒绝透露亏损额度。

长期投资比特币的王兵也加了杠杆,但与张新的“看多”不同,王兵“看空”:在价格高位时借入比特币现货卖出,低位时买入归还。

他除了向平台借入比特币,进行比特币现货“做空”交易,还玩比特币期货,期货杠杆率更高。

秘密的比特币期货交易

王兵经历过2013年底的比特币暴跌,那轮8000多元跌至900多元期间,他遭遇了“爆仓”、之后再买入、并陆续追加资本、持续“割肉”的灾难。

“因为有了那次的经历”,王兵说,他这次在8000元左右萌生了“做空”的想法。最终,他凭借比特币现货“做空”,以及比特币期货交易“做空”,在这轮大跌中的利润空间高达2000多点(每单位买入和卖出差价2000多元)。王兵表示不方便透露具体盈利额度。

王兵向TechWeb透露,国内主流的比特币交易平台基本都开展过,甚至还在开展比特币期货交易,其杠杆率“最早是20倍,后来降低至10倍”。

王兵向TechWeb展示了某主流平台App客户端交易后台上的比特币期货交易入口。

而TechWeb查询该平台官网发现,其介绍资料仅介绍了比特币现货交易,未提期货交易一事。

海淀法院早前披露的一起案件也证实了比特币期货交易的存在。2016年11月17日,海淀法院官网披露一起涉及某主流比特币交易平台的民事案件,该案件中,遭受亏损的原告投资人诉称,该平台明知开展虚拟货币期货交易违反国家相应金融法律法规,但依然以高杠杆引诱和工作人员电话邀约等方式,诱使用户进行期货交易获取不正当利益。

按照我国现行法规,开展期货交易需经证监会批准,不过,近年来媒体时常曝出一些线上、线下平台擅自开展期货交易的案例,比如一些地方大宗商品交易所擅自开展期货交易。

擅自开展期货交易的行为屡禁不止的背后,是期货交易对涉事平台来说有很大的营收诱惑力,比如运营成本较低,向投资者收取的服务费可观等。

对于比特币交易平台来说,向投资者收取提现手续费、加杠杆服务费,也是目前的主要盈利模式。

对于投资者来说,相比现货,期货的更高杠杆,放大了他们进一步追求收益放大的野心,而面临的更高风险往往被忽略了。

除了上述常规的交易,一些投机者还在不同比特币交易平台中腾挪资产,赚取差价。王兵向TechWeb透露,国内的几大主流比特币平台的比特币现货价格长期有价差,价差不大,一般维持在15元左右,但“行情来的时候可上百元”,这给了一些投资者通过价差套利的机会。

整顿来临

比特币价格的剧烈波动引来了监管收紧和整顿。1月5日暴跌后1天——2017年1月6日,国内几大比特币交易平台被监管约谈,5天后,北京、上海两地的监管部门又赴现场检查。

1月11日晚,中国人民银行上海总部官网公告称,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。

同日,人民银行北京营业管理部官网公告称,根据《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)相关部署和精神以及相关法律法规,人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组,于2017年1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

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