搜狐首页 财经 刺客列传2

手机搜狐

SOHU.COM

央行高规格突击检查 比特币三大潜在风险待解

本报记者侯潇怡杨晓宴北京、上海报道

1月12日,自央行派出检查组,分别进入中国区域三家最大的比特币交易平台就执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等开展现场检查后,比特币价格大幅跳水,最低价跌破4900,最大跌幅超过23%。

接近监管人士向21世纪经济报道记者透露,此次央行上海总部在比特币中国的现场检查派出人员规格远高于一般互联网金融风险排查,可见央行重视程度。

“主要是先了解企业,具体存在哪些风险点还得看材料才会有结论。什么时候能出结果也不知道。”上述接近监管人士表示。

央行的关注点

对于央行的检查,有消息称比特币中国CEO李启元对央行的检查进行了回应。

21世纪经济报道记者就此向比特币中国求证,其表示李启元确实做了回应。他回应的内容大致是,“比特币交易所做的事情在法律上还是灰色地带,我们知道,原因是在法律上根本没有比特币这个事情。央行这次来,问了我们很多问题,比如比特币交易所该怎么定位,未来怎么定规矩,还讨论了一些基础的问题,手续费、杠杆、借贷、价格波动、是否交易所24小时营业,有没有限制充多少提现多少等等。”

此外,央行还要求比特币中国尽快出一份关于该交易所运营细节的报告。李启元在回应时表示,过去两三年,央行和比特币交易所的沟通一直都有,多是开会交流,鲜有过这样的检查。最近一段时间,比特币价格的暴涨可能让央行觉得有些担心。

某比特币平台高管曾在此前比特币高涨时发布朋友圈称:看来还是买少了。

从2016年比特币整体走高,到2017年初比特币价格从6900飙升至8890,创历史新高,比特币由最初单纯的技术宅的小圈子内狂欢,演变成全民疯抢的一种类投资理财行为。

而此波严厉监管可谓给比特币一记当头棒喝,对投资者的心态无疑造成了直接影响。“我从8800做到6600,做空赚了一笔,但现在不敢做了,”一名证券从业比特币投资人告诉21世纪经济报道记者:“央行严查,担心平台提现都可能费劲。还有其他环节的一些问题,在投入之前我曾观察过一个月。”

此次出击事发突然却也早有迹可循。21世纪经济报道记者梳理发现,比特币早暴露出三大棘手风险。

一是现有交易模式用户可以通过人民币买进美元卖出,或者注册人民币和美元单独两个账号的方式轻松规避每人每年5万美元的购汇额度。是当前外汇管制和反洗钱政策的巨大隐患。

二是交易平台存在日益凸显的技术和安全漏洞。近期比特币行情的剧烈波动下,火币网和币行都出现过因技术故障而瘫痪的情况,导致投资者蒙受较大损失。

精选