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广西河池化工股份有限公司公告(系列)

证券代码:000953证券简称:河池化工公告编号:2017-004

广西河池化工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2017年1月13日下午2:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年1月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年1月12日15:00 至2017年1月13日15:00期间的任意时间(二)现场会议召开地点:本公司三楼会议室(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合(四)会议召集人:公司董事会(五)会议主持人:公司董事长熊续强先生授权董事杜惟毅先生主持(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份124,497,289股,占上市公司总股份的42.3375%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份124,493,589股,占上市公司总股份的42.3362%。

通过网络投票的股东3人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东3人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于增补第八届董事会董事的议案。

总表决情况:同意124,497,289股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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