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锦州新华龙钼业股份有限公司公告(系列)

证券时报
2017-01-14
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证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2017-003

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

董事长、董事、财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月13日,锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事长夏江洪先生、董事李玉喜先生、财务总监王慧女士的书面辞职报告。夏江洪先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事长、董事、法定代表人职务,同时相应辞去公司战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务;李玉喜先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事职务,同时相应辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员职务;王慧女士因个人原因,向公司董事会申请辞去财务总监职务。

本次董事长及董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效;财务总监的辞职自其辞职报告送达董事会时生效,在聘任新的财务总监之前,暂由公司财务部经理付颖代行公司财务总监职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会将尽快聘任新的财务总监,同时提名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审定,并尽快完成新任董事长的选举工作。夏江洪先生、李玉喜先生、王慧女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对夏江洪先生、李玉喜先生、王慧女士在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢!

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特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2017年1月14日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2017-004

锦州新华龙钼业股份有限公司关于股东权益变动及实际控制人发生变化的

提示性公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动属于减持,未触及要约收购

本次权益变动使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司"或"新华龙")于2017年1月13日分别收到公司股东秦丽婧、谭久刚、田刚的通知:2017年1月13日,秦丽婧与宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称"宁波炬泰")签订了《关于购买锦州新华龙钼业股份有限公司部分股份之股份购买协议》(以下简称"股份转让协议"),转让其所持有的公司29,928,058股股份(占公司总股本的5.99%);2017年1月13日,谭久刚与宁波炬泰签订了《股权转让协议》,转让其所持有的公司26,281,209股股份(占公司总股本的5.26%);2017年1月13日,田刚与宁波炬泰签订了《股权转让协议》,转让其所持有的公司17,082,787股股份(占公司总股本的3.42%)。本次协议转让后,秦丽婧、谭久刚、田刚不再持有公司股份。

本次协议转让前宁波炬泰持有的公司股份总数为70,000,000股,占公司总股本的14.02%。本次权益变动后,宁波炬泰共计持有公司143,292,054股股份,占公司总股本的28.70%。本次权益变动完成后,公司控股股东及实际控制人将发生变化,宁波炬泰将成为公司控股股东及实际控制人。

现将本次《股权转让协议》的主要内容公告如下:

(一)秦丽婧与宁波炬泰

甲方:宁波炬泰

法定代表人:郑驹

住所:宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室

统一社会信用代码:91330206MA281H0L1K

乙方:秦丽婧

住所:辽宁省锦州市古塔区南二里星8-6号

身份证号:210302196510253020

股权转让价格与付款方式:

1、甲方同意按照11.195元/股的转让价格购买乙方持有的新华龙29,928,058股股份(以下简称"目标股份"),本次股权转让的总价款为人民币335,044,609.31元,乙方同意按此价格向甲方转让目标股份。

2、甲方同意在本协议签订之日起十五个工作日内将目标股份转让价款的50%支付至乙方指定银行账户,并于股份过户手续办理完成后支付目标股份转让价款的其余50%。

3、甲乙双方同意,将按照相关法律法规及监管机构的要求办理协议转让过户手续。

(二)谭久刚与宁波炬泰

甲方:宁波炬泰

法定代表人:郑驹

住所:宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室

统一社会信用代码:91330206MA281H0L1K

乙方:谭久刚

住所:辽宁省葫芦岛市连山区渤海街2段46-2号楼4单元7号

身份证号:211402197608264618

股权转让价格与付款方式:

1、甲方同意按照11.195元/股的转让价格购买乙方持有的新华龙26,281,209股股份(以下简称"目标股份"),本次股权转让的总价款为人民币294,218,134.76元,乙方同意按此价格向甲方转让目标股份。

2、甲方同意在本协议签订之日起十五个工作日内将目标股份转让价款的80%支付至乙方指定银行账户,并于股份过户手续办理完成后支付目标股份转让价款的其余20%。

3、甲乙双方同意,将按照相关法律法规及监管机构的要求办理协议转让过户手续。

(三)田刚与宁波炬泰

甲方:宁波炬泰

法定代表人:郑驹

住所:宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室

统一社会信用代码:91330206MA281H0L1K

乙方:田刚

住所:辽宁省锦州市凌河区杏花里恒升现代城15-19号

身份证号:210711196511204413

股权转让价格与付款方式:

1、甲方同意按照11.195元/股的转让价格购买乙方持有的新华龙17,082,787股股份(以下简称"目标股份"),本次股权转让的总价款为人民币191,241,800.47元,乙方同意按此价格向甲方转让目标股份。

2、甲方同意在本协议签订之日起十五个工作日内将目标股份转让价款的80%支付至乙方指定银行账户,并于股份过户手续办理完成后支付目标股份转让价款的其余20%。

3、甲乙双方同意,将按照相关法律法规及监管机构的要求办理协议转让过户手续。

二、所涉后续事项

1、本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次股份转让前宁波炬泰持有公司70,000,000股股份,占公司总股本的 14.02%。本次股份转让宁波炬泰受让秦丽婧、谭久刚及田刚共计73,292,054股股份,占公司总股本的14.68%.权益变动完成后,宁波炬泰将持有公司143,292,054股股份,占公司总股本的 28.70%,成为公司控股股东及实际控制人。

2、本次权益变动系公司的股东行为,公司基本面未发生变化。

3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司就股东权益变动履行了信息披露义务,股东权益变动事项涉及的信息披露义务人分别披露的简式权益 变动报告书及详式权益变动报告书,公司已于同日在公司指定信息披露媒体进行 了披露。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司

董事会

2017年1月14日

备查文件:《股权转让协议》

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