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锦州新华龙钼业股份有限公司公告(系列)

证券代码:603399证券简称:新华龙公告编号:2017-003

锦州新华龙钼业股份有限公司关于

董事长、董事、财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月13日,锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事长夏江洪先生、董事李玉喜先生、财务总监王慧女士的书面辞职报告。夏江洪先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事长、董事、法定代表人职务,同时相应辞去公司战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务;李玉喜先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事职务,同时相应辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员职务;王慧女士因个人原因,向公司董事会申请辞去财务总监职务。

本次董事长及董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效;财务总监的辞职自其辞职报告送达董事会时生效,在聘任新的财务总监之前,暂由公司财务部经理付颖代行公司财务总监职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会将尽快聘任新的财务总监,同时提名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审定,并尽快完成新任董事长的选举工作。夏江洪先生、李玉喜先生、王慧女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对夏江洪先生、李玉喜先生、王慧女士在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2017年1月14日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2017-004

锦州新华龙钼业股份有限公司关于股东权益变动及实际控制人发生变化的

提示性公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动属于减持,未触及要约收购

本次权益变动使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司"或"新华龙")于2017年1月13日分别收到公司股东秦丽婧、谭久刚、田刚的通知:2017年1月13日,秦丽婧与宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称"宁波炬泰")签订了《关于购买锦州新华龙钼业股份有限公司部分股份之股份购买协议》(以下简称"股份转让协议"),转让其所持有的公司29,928,058股股份(占公司总股本的5.99%);2017年1月13日,谭久刚与宁波炬泰签订了《股权转让协议》,转让其所持有的公司26,281,209股股份(占公司总股本的5.26%);2017年1月13日,田刚与宁波炬泰签订了《股权转让协议》,转让其所持有的公司17,082,787股股份(占公司总股本的3.42%)。本次协议转让后,秦丽婧、谭久刚、田刚不再持有公司股份。

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