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重庆钢铁股份有限公司持续关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要提示:

重庆钢铁股份有限公司(下称“重钢股份”、“本公司”)与重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称“重钢集团”、“母公司”)签订《重庆钢铁(集团)有限责任公司及重庆钢铁股份有限公司服务和供应协议》(下称“协议”)。

协议项下的交易属于关联交易,董事会表决时关联董事刘大卫先生、周宏先生已回避表决。

本公司将召开临时股东大会,会上将提呈决议案以审议并酌情通过新服务和供应协议及其项下的拟进行交易以及各年度上限。

本公司独立董事辛清泉先生、徐以祥先生、王振华先生同意该关联交易,并就此发表了独立意见。

该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。

一、持续关联交易基本情况(一)关联交易概述

2017年1月10日公司发起了第七届董事会第八十三次书面议案,公司董事会审议通过了《关于审议本公司持续关联交易的议案》,暨同意及批准本公司与母公司订立2017至2019年度《服务和供应协议》。关联董事刘大卫先生、周宏先生在表决时按规定回避表决,七名非关联董事包括三名独立董事表决通过了该议案。

2017年1月13日,本公司与重钢集团于重庆市签订了《重庆钢铁(集团)有限责任公司及重庆钢铁股份有限公司服务和供应协议》,约定预计持续关联交易内容及年度金额上限。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,重钢集团作为本公司的控股股东,属本公司关联方,协议项下的交易构成关联交易。

(二)2014至2016年度持续关联交易的预计和执行情况

1、本公司根据原服务和供应协议向母集团支付总额的历史交易数据

单位:人民币,百万

2、母集团根据原服务和供应协议向本集团支付总额的历史交易数据

3、本公司根据电子信息及汽车运输服务和供应协议向母集团支付总额的历史交易数据

单位:百万(三)2017至2019年度关联交易上限

1、根据新服务和供应协议,截至2017年、2018年及2019年止各财政年度,本公司将向母集团支付的总额将不会超逾下表所列的各相关年度上限金额:

2、根据新服务和供应协议,截至2017年、2018年及2019年止各财政年度,本公司将向母集团收取的总额将不会超逾下表所列的各相关年度上限金额:

二、关联方介绍和关联关系

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