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大连电瓷集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002606证券简称:大连电瓷公告编号:2017-003

大连电瓷集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年1月13日收到独立董事郑怀清先生、姜楠先生及韩海鸥先生递交的书面辞职申请,因个人原因,三名独立董事申请辞去公司独立董事职务以及董事会各委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,鉴于郑怀清先生、姜楠先生及韩海鸥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一,因此三名独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,三名独立董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关委员会委员职责。郑怀清先生、姜楠先生及韩海鸥先生的辞职生效后,在公司内将不再担任任何职务。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经董事会审议通过并报送深圳证券交易所审核后,提交公司股东大会选举产生新的独立董事。

郑怀清先生、姜楠先生及韩海鸥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展及维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用,公司董事会对他们在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

董事会

二一七年一月十四日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-004

关于部分监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2017年1月13日收到两名监事的书面辞职申请,其辞职情况如下:

1. 王秩琴女士因个人原因,申请辞去公司第三届监事会主席、非职工监事职务。辞职生效后,王秩琴女士将继续担任公司审计部部长职务。

2. 杨小捷先生因个人原因,申请辞去公司第三届监事会非职工监事职务。辞职生效后,杨小捷先生将继续在公司证券部任职。

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,鉴于王秩琴女士和杨小捷先生的辞职,公司监事会人数将低于法定人数,因此上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此期间,王秩琴女士和杨小捷先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

王秩琴女士、杨小捷先生在任职期间勤勉尽责,为公司的法人治理和规范运作以及管控风险和监督职能方面发挥了积极作用,公司监事会对他们所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

监事会

二一七年一月十四日

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