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西安隆基硅材料股份有限公司公告(系列)

证券时报
2017-01-14
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股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-010号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

西安隆基硅材料股份有限公司

第三届董事会2017年第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第二次会议于2017年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司向中国进出口银行申请信贷业务的议案》

董事会同意公司向中国进出口银行申请3亿元人民币产品出口卖方信贷,期限2年。本次申请信贷业务拟由公司控股股东及实际控制人李振国先生以其持有的市值7亿元人民币的公司无限售条件流通股提供质押担保,具体质押数量将按照办理质押登记前一个交易日的30日均线价格进行确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

展开剩余89%

(二)审议通过《关于为全资子公司乐叶光伏在中信银行申请授信提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的相关公告。

(三)审议通过《关于为全资子公司合肥乐叶在建设银行申请授信提供担保的议案》

(四)审议通过《关于为全资子公司宁夏隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》

(五)审议通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》

(六)审议通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请项目贷款提供担保的议案》

(七)审议通过《关于变更公司名称的议案》

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述第二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月十四日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-011号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

西安隆基硅材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人为西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司:乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乐叶光伏”)、合肥乐叶光伏科技有限公司(以下简称“合肥乐叶”)、宁夏隆基硅材料有限公司(以下简称“宁夏隆基”)、银川隆基硅材料有限公司(以下简称“银川隆基”)

担保数量:拟为乐叶光伏向银行申请2亿元人民币综合授信提供连带责任保证担保;为合肥乐叶向银行申请办理的单笔业务最长期限不超过3年信贷业务提供连带责任保证担保,保证金额为人民币6,261万元;为宁夏隆基向银行申请的银行承兑汇票敞口授信金额不高于人民币1.2亿元提供保证担保;为银川隆基向银行申请的银行承兑汇票敞口授信金额不高于人民币1.2亿元提供保证担保;为银川隆基向银行申请办理的“银川隆基3GW单晶硅棒建设项目”贷款2亿元提供连带责任保证担保。以上担保具体以公司与银行签订的相关协议为准。

截至2017年1月3日,公司对子公司累计提供的担保余额为26.86亿元,对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

根据全资子公司乐叶光伏、合肥乐叶、宁夏隆基、银川隆基经营发展需要,公司拟分别提供以下担保:

1、拟为乐叶光伏向中信银行股份有限公司西安分行申请2亿元人民币综合授信提供连带责任保证担保,期限1年。同时,由公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士追加提供连带责任保证担保;

2、拟为全资子公司合肥乐叶光伏科技有限公司在中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行申请办理的单笔业务最长期限不超过3年的流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保证业务、国内信用证、信贷证明等信贷业务提供连带责任保证担保,保证金额为人民币6,261万元。董事会授权公司法定代表人李振国或其授权委托人代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

3、拟为宁夏隆基向中国农业银行股份有限公司宁夏分行中宁县支行申请银行承兑汇票敞口授信金额不高于人民币1.2亿元提供保证担保,期限1年。

4、拟为银川隆基向中国农业银行股份有限公司宁夏分行中宁县支行申请银行承兑汇票敞口授信金额不高于人民币1.2亿元提供保证担保,期限1年。

5、拟为银川隆基向中国农业银行股份有限公司宁夏分行中宁县支行申请办理的“银川隆基3GW单晶硅棒建设项目”贷款2亿元提供连带责任保证担保。

公司第三届董事会2017年第二次会议已审议通过了《关于为全资子公司乐叶光伏在中信银行申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司合肥乐叶在建设银行申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司宁夏隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定,以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)乐叶光伏科技有限公司

1、注册地点:西安经济技术开发区尚稷路8989号A座6层

2、法定代表人:钟宝申

3、注册资本:10亿元人民币

4、经营范围:一般经营项目:太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

5、财务指标:

乐叶光伏(单户报表)最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

乐叶光伏2015年度财务报告已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)合肥乐叶光伏科技有限公司

1、注册地点:合肥市高新区长宁大道888号S1车间

2、法定代表人:钟宝申

3、注册资本:1.5亿元

4、经营范围:太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏发电站项目的开发、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合肥乐叶最近一年又一期的主要财务指标如下:

合肥乐叶2015年度财务报告已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)宁夏隆基硅材料有限公司

1、注册地点:宁夏回族自治区中宁县新堡镇团结南路

2、法定代表人:李振国

3、注册资本:2.5亿元人民币

4、经营范围:半导体材料、太阳能电池、电子原器件、电器机械、计算机软硬件、办公自动化设备、家用电器的开发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

宁夏隆基(单户报表)最近一年又一期的主要财务指标如下:

宁夏隆基2015年度财务报告已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)银川隆基硅材料有限公司

1、注册地点:银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号

2、法定代表人:李振国

3、注册资本:3.5亿元人民币

4、经营范围:半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售;货物的进出口业务。

银川隆基最近一年又一期的主要财务指标如下:

银川隆基2015年度财务报告已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与银行等相关方签订担保协议,具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方均为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年1月3日,公司对子公司累计提供的担保余额为26.86亿元,对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月十四日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-012号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

西安隆基硅材料股份有限公司关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)现有的战略定位和业务范围已较设立时发了明显变化,公司名称“西安隆基硅材料股份有限公司”已不能全面地涵盖现有业务范围,为了更好的反映目前的实际情况和未来发展的战略定位,公司拟将中文全称由“西安隆基硅材料股份有限公司”变更为“隆基绿能科技股份有限公司”,英文全称由“Xi"an LONGi Silicon Materials Corp.”变更为“LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.”,并相应修订《公司章程》部分条款,具体情况如下:

一、关于变更公司名称的原因

(一)发展战略已发生较大调整

2014年前,公司主要致力于在光伏产业链中硅片领域的发展,将单晶硅材料的开发、制造和销售作为主要业务。自2014年下半年起,公司的战略定位已逐步转型并调整为“全球领先的高效单晶光伏产品和服务提供商”(具体内容请详见公司于2016年3月25日披露的《2015年年度报告》),业务内容和发展方向上已延伸至光伏产业链下游,原“西安隆基硅材料股份有限公司”的名称已不能准确地描述公司业务。

(二)主营业务已发生较大变化

2014年前,公司的主要产品为单晶硅棒和单晶硅片,目前已发展成为全球最大的单晶硅片制造商。从2014年下半年开始,公司在进一步巩固和提升在单晶硅片领域行业领先地位的基础上,业务单元逐步向太阳能光伏产业链下游延伸,重点发展了以乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乐叶光伏”)为平台的太阳能组件业务单元,并延伸布局了集中式电站开发业务和分布式光伏业务。目前,以乐叶光伏为代表的组件业务已成为公司收入和利润的主要来源,随着集中式电站开发业务和分布式光伏业务的稳步推进,公司的主营业务已实现在太阳能光伏领域的多元化发展。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于上述情况,公司拟对公司名称进行变更并对《公司章程》如下相应条款进行修改:

三、变更尚需履行的程序

公司已于2017年1月13日召开第三届董事会2017年第二次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次公司名称变更尚需提交股东大会批准并向工商部门办理核准变更登记手续,变更后的公司名称最终以工商部门核准为准。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月十四日

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