搜狐首页 财经 画心师

手机搜狐

SOHU.COM

广州海格通信集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002465证券简称:海格通信公告编号:2017-007号

广州海格通信集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"或"公司")第四届董事会第十二次会议于2017年1月12日上午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年1月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名,实到董事8名,监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》

公司拟以发行股份的方式收购古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋合计持有的广东海格怡创科技有限公司40%的股权,以发行股份的方式收购姚兴亮持有的陕西海通天线有限责任公司10%的股权,以发行股份并支付现金的方式收购刘珩持有的武汉嘉瑞科技有限公司51%的股权,以发行股份并支付现金的方式收购陶炜、孟令晖、陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)、陕西国海景恒创业投资有限公司、长城嘉信新三板投资1号专项资产管理计划、陕西西商创业企业管理有限公司、柴朝明合计持有的西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%的股权。 同时,公司拟向广州无线电集团、中航期货定增1号资产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心(有限合伙)、广州证券股份有限公司、共青城智晖投资管理合伙企业(有限合伙)五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次募集配套资金")不超过 97,580 万元,本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料的财务数据已过有效期,为符合中国证监会对申报文件的要求,中介机构依据公司及交易标的最新财务情况将交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告的相关财务数据更新至2016年9月30日。

公司董事会同意并批准立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的有关审计报告及备考审阅报告。

精选