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青海华鼎实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码:600243证券简称:青海华鼎公告编号:临2017-001

青海华鼎实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2017年1月12日收到公司独立董事张建祺先生的书面辞职报告。

根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关要求,张建祺先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司薪酬委员会、审计委员会的相关职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,张建祺先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,张建祺先生不在担任公司任何职务。

张建祺先生任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对张建祺先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二一七年一月十四日

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