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林州重机集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002535证券简称:林州重机公告编号:2017-0001

林州重机集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2017年1月13日上午09:00在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年1月3日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人,实参加董事八人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件,经董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和审慎论证,董事会认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目并修订的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行股票方案变更募投项目,并对非公开发行股票数量、发行价格及定价数量、募集资金数额及用途进行修订,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,同意公司对《非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告》进行修订,并编制《非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告》(第二次修订)。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告》(第二次修订)》。

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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