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浙江银轮机械股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为就近生产销售满足广汽集团及华南地区汽车与发动机产商所需的汽车零部件产品,更好地提供在性能、成本、质量、价格等方面具有持续市场竞争力的产品,更好地利用双方的资源优势,浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年1月13日与广州汽车集团零部件有限公司(以下简称"广汽零部件公司")在广州市签订了《广州银轮热交换系统有限公司设立合同》,双方拟共同投资人民币6883万元在广州市设立合资公司广州银轮热交换系统有限公司(暂定名,以工商部门实际核准登记名称为准,以下简称"广州银轮"或"合资公司")。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资为董事长对外投资权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、名称:广州汽车集团零部件有限公司

2、住所:广州市越秀区东风路555号粤海集团大厦28楼

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:姚一鸣

5、注册资本:107211万元

6、主营业务:汽车零部件及配件制造

7、控股股东:广州汽车集团股份有限公司持有广汽零部件公司51%的股份

8、关联关系:广汽零部件公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况(1)出资方式:合资双方拟共同投资人民币6883万元设立合资公司广州银轮。其中,公司拟以自有资金现金出资人民币3510.33万元,持有广州银轮51%的股份;广汽零部件公司拟现金出资人民币3372.67万元,持有广州银轮49%的股份。

(2)标的公司经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);发动机热管理系统设计、开发、制造、销售、及货物进出口(专营专控商品除外);发动机热管理系统设计、咨询服务。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额:人民币6883万元

2、支付方式:自登记机关签发营业执照之日起三十天内,双方缴纳各自认缴出资额的50%;剩余50%的投资款双方根据合资公司发展需要在两年内缴足。

3、标的公司董事会和管理人员的组成安排:

广州银轮将设立董事会,董事会将由5名董事组成,其中,公司提名三名董事,广汽零部件公司提名两名董事;

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