首页

财经

虚拟货币的交易骗局——OKCoin被指造假

徐明星最近成了高调的“舆论明星”,作为全球最大数字货币交易所——OKEX的创始人,他先是以惊人的言论刷屏,随后,外界对OKEX平台操纵交易、交易量造假的质疑再次让他备受关注。

3月18日,数名在OKEX平台上购买了数字货币期货的用户近日齐聚OKEX北京公司楼前,展开维权活动。这些用户都于近三个月在OKEX上购买过数字货币期货,但损失惨重。有的用户在没有收到爆仓提醒的情况下,超过百万元资金被强制平仓;有的用户在K线突然剧烈下跌后爆仓,怀疑交易是被人操纵。

这些投资者向有关部门寻求帮助时,得到的回复是:证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。OKCoin其和母公司不具备证监会核准的期货业务相关资格。于是,损失惨重的投资者自发邀约到OKCoin北京公司,讨要说法。

完美布局

据了解,与OKCoin有合作关系的OKEx交易所号称是国内唯一具备数字货币合约交易(数字货币期货)的公司。我们可以看到关于数字货币期货的帖子几乎都和OKEx相关。加上OKCoin的极力推销。OKEx成了理所当然率先进入视野的交易所。不仅如此,OKEx的网站中显示着,该公司可以不用登陆外网即可交易。用户可以通过网站的法币交易-币币交易-合约交易进行相关杠杆交易,杠杆倍数分为10倍、20倍,T+0、周月季度交割、保证金、强制平仓等制度,即快速又方便。

自ICO在2017年被封禁以后,国内各家交易所纷纷出海,即便是不够关注币圈的人士,似乎也对几个名字耳熟能详:火币pro、币安、OKCoin以及OKEx,火币pro和币安虽然也是知名的交易所,但是均没有上线数字货币期货业务。OKEx依托于OKCoin的流量迅速建立起了国内数字货币期货交易平台之首的地位。

全面撒网

号称全球交易量最大的数字货币交易平台OKCoin是其创始人徐明星数家公司中最为人知的一家,2011年徐明星第一次接触比特币就被其吸引,这促使了他在2012年做了北京乐酷达网络科技有限公司也就是人们熟知的OKCoin,在0手续费和安全性的卖点下,OKCoin迅速做到了全网第一的地位。

据数据显示,徐明星担任法人的公司共有7家,担任股东的公司共有5家,作为高管的公司有9家,这当中以金融交易为主体业务的公司为主,除了OKCoin还有一家以贵金属交易为主的八方天下网络科技有限公司,当然近年的风口网贷他也没落下,网贷领域的好有钱网络科技有限公司的注册法人也是徐明星。

OKEX被质疑造假

近期还有一件事让徐明星头疼:一篇海外数字货币投资者的分析文章直指okex交易量造假,且刷单量高达93%!

CoinMarketCap 和 LiveCoinWatch两家数字货币分析网站的数据显示,okex成交量全球领先,每日成交金额高达17亿美元。但有人怀疑这么高的成交量绝大部分是伪造的。

3月10日,一个叫“Sylvain Ribes”的国外作者发表了一篇题为《追踪虚假交易额:一场加密瘟疫》(翻译后的中文版来自“区块律动”)的文章,Sylvain通过公开数据分析得出结论:“目前全球交易量第一的 OKEX 交易所存在交易量造假行为,93% 的交易额为虚假交易。”

数字货币交易到底是不是期货?

虚拟货币的合约交易到底算不算期货交易呢?据了解,2017年12月,全球知名的芝加哥期权交易所经美国商品期货交易委员会(CFTC)同意,抢先一步推出比特币期货,截止目前,全球已经有四家交易所上线了比特币期货,英国的CoinfloorEX也将在下个月上线比特币期货,而不满足与上线比特币期货的芝加哥期权交易所,即将上线更多币种的交易。

OKEx开设的基于虚拟数字货币的合约交易,是采用是集中交易、保证金制度, T+0制度,双向交易制度,10倍和20倍杠杠制度,可自动追加保证金制度,强制平仓制度等,这与期货交易几乎没有区别。

一位专注于二级市场的专业人士也表达了同样的看法。在未被告知该交易是数字货币期货前,上述人士表示,受害用户是否是参加了期货的盘外交易,这类似一种现货交易,受到操纵是十分正常的。

虚拟货币需要服务实体

本月9日,央行行长周小川回应了关于数字货币、区块链发展的问题,他虽然承认数字货币发展有技术上的必然性,但明确表示要慎重发展数字货币,研发数字货币要经过充分测试,可靠后再推广。总体上,他认为区块链和分布式记账不慎重的产品要停一停,目前不认可比特币一类虚拟货币作为支付工具。

对于市场上发行数字货币的行为,周小川认为,要考虑给消费者、零售市场带来效率、安全、隐私保护,要考虑大局,不要跟现行的金融秩序、金融稳定直接冲突。他指出,不慎重的产品要停一下,一些有前途的要经过测试后再推广。在投入运行之前,一定要考虑到跟消费者、投资者的关系。如果在测试还不太充分的情况下迅速扩大,则会产生问题。

对于当前火热的数字货币交易,周小川认为要更加慎重。他指出,虚拟资产交易在中国不太符合金融产品和金融服务要服务实体经济的方向,目前对于虚拟货币和区块链,虽然技术上确实有一定的优越性,但不能一提到比特币就只是单纯的虚拟货币交易。

剧烈波动之下的全球监管

2017年,各类数字货币价格的疯涨让OKCoin等交易所收益颇丰,但ICO的狂热让上层人士感到担忧。当年9月,央行等七个相关部门定性ICO为非法融资,数字货币价格巨震,各大交易所也随之迎来了“惶惶不安”的日子。

在监管加紧之下,OKCoin和比特币中国、火币等交易所纷纷宣布停止国内交易业务,转战海外。“后起之秀”币安更是屏蔽了中国大陆用户IP地址访问,宣称平台600万注册用户中只有3%是中国用户。

随着交易所转战海外,ICO项目也纷纷跟着“出海”,在境外开展募资活动。但即便是在海外,2018年以来对数字货币、ICO的监管也呈现收紧态势。近期,日本监管机构对7家加密货币交易所做出处罚,2家交易被勒令暂停业;美国证券交易委员会(SEC)发布公告,明确指出数字资产属于证券范畴,目前一些交易所的合法性存在问题,同时对数字货币产业链启动了大规模调查;欧洲金融监管部门对数字货币风险发布警告。

小结:

最近这几年,虚拟货币表现得十分疯狂,尤其是比特币在去年十二月份一度上冲20000美元大关,但随着全球对于虚拟货币监管的加强,虚拟货币整体已经风光不再,而目前全球也仅仅只有四家正规货币交易所,国内的这些所谓的交易所都不能提供很好的安全性,如果大家对于投资感兴趣的话,还是建议大家审慎选择合规的正常渠道。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

网站地图

用户反馈 合作

Copyright © 2019 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有