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港股公司利益输送案有新进展 香港证监会廉政公署再次联合执法

证券时报
02-14 23:44
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证券时报02月14日讯 证券时报记者 吕锦明

在去年底被香港廉政公署拘捕多名高官的康宏环球(01019.HK) 日前发布公告称,涉及公司的案件有了新进展,香港高等法院将于3月6日开始审理。另外一家卷入本次联合执法风暴的上市公司康健国际(03886.HK)也于13日发布公告称,香港廉政公署及香港证监会曾在上周五到公司总部搜查。

据悉,康宏环球的附属公司康宏财务已经入禀香港高等法院,提交新一份法律文件,包括海外法院发出有关执行公司原董事曹贵子资产的冻结令以及在年初搜证后新发现多项可疑交易的数据。入禀状共列出13名被告,涉及公司前董事曹贵子严重违反受信责任并将公司资金不当转移,导致公司出现巨额损失,其中包括有人涉嫌导致公司错误收购第一信用(08215.HK)股份并操纵股价,损失2.5亿多港元;涉嫌操纵中国绿色食品(00904.HK)股价,令公司损失近2.9亿港元等。上述多项追讨事项合共涉及超过7.1亿港元。康宏环球发言人表示,本次入禀所追讨的逾7亿港元的损失已经入账,并非新损失,并强调公司的财政稳健、现金充裕,如果能成功追讨遭不法转移的资产,将会投放在公司未来发展之用。

公司日前发布的公告称,香港高等法院夏利士法官于1月19日所作指示,已就公司个案(对28名被告人展开法律诉讼)、朱氏个案(朱晓燕针对33名答辩人发出之呈请)及郭氏个案(郭晓群针对公司四名执行董事发出原诉传票)确定案件管理会议,并将于3月6日审理。

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2017年12月7日,康宏环球的股份在上午11时左右临时停牌,公司随后发布公告称将发表内幕消息。之后,香港廉政公署对外证实,已与香港证监会采取联合行动搜查了8个地点,拘捕了三名上市公司高层人员,理由是怀疑他们涉嫌贪污和利益输送。据悉,这次是香港证监会及廉政公署的首次联合行动。

消息人士称,被捕的三名上市公司高层人员包括康宏环球(01019.HK)两名高层,分别为公司副主席冯雪心和执行董事陈丽儿。随后,康宏环球方面作出回应称,涉事的两名执行董事已被停职,同时公司向港交所申请暂时停牌。

据悉,香港廉政公署是在接获举报并经过调查后决定与香港证监会执行联合行动。廉政公署于2017年12月7日早上出动近50人,将最少12人带回廉政公署总部协助调查,全部为康宏环球的高层,部分人还被带到公司及寓所配合搜查。廉政公署怀疑有公司高层私下成立公司作为中介人向康宏借贷,再转借予私人公司,涉及款项多达数千万港元。

公开资料显示,康宏环球2010年在港交所挂牌,主要从事独立理财顾问、借贷、资产管理、企业融资及证券交易业务。消息人士称,有人涉嫌利用康宏环球在2015年3月至6月期间供股收受利益,涉及资金约4700万港元。实际上,在香港证监会和廉政公署采取联合行动之前,康宏环球先后有独立非执行董事提出请辞,在12月7日,即香港廉政公署与香港证监会采取联合行动当日,公司独立非执行董事之一的潘铁珊在接受媒体查询时表示,他人当时不在香港,不知道详情如何。

另外,在此次香港证监会与廉政公署采取联合行动之前,香港证监会曾经在两个交易日内勒令三家上市公司股份停牌,其中包括第一信(08215.HK)、康健国际医疗(03886.HK)。据悉,康宏环球大股东兼董事曹贵子同时是被停牌的康健国际股东兼副主席;另外,康宏环球还持有被停牌的第一信用接近30%的股权。

值得一提的是,康宏环球及康健国际均在港股独立评论人士David Webb在其编写的“50只不能持股的港股”的名单中。康健国际于本月13日发布公告称,香港廉政公署及香港证监会曾在上周五到公司总部搜查,廉政公署就涉及《防止贿赂条例》的指称罪行到公司位于沙田的物业执行搜查令,而香港证监会也就涉及香港《证券及期货条例》的查讯到场执行搜查令。

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