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涉案金额80亿!央视《今日说法》连续三天报道丽水警方破获“黑彩”大案

网络黑彩

所谓网络“黑彩”,就是指未经国家批准在网络上非法销售的彩票。这些年,因为买“黑彩”引发的悲剧时有耳闻。

近日,CCTV《今日说法》栏目就连续报道了丽水市莲都公安破获的一起“网络黑彩”案。涉案金额接近80亿元,辐射面覆盖全国所有的省市区。

现场· 惊人的财富来自哪里?

海量的黄金制品,几千万的现金

在抓捕现场发现的场景

饶是见多识广的民警们也为之一惊

更令人感到匪夷所思的是

这笔“巨资”的持有者

平均年龄竟然未满30岁!

这到底是怎样的一群年轻人

这笔神秘巨款又从何而来?

布局

2016年7月份以来,浙江省丽水市莲都区公安分局陆续接到报警,报案人均称自己被一个名为“多乐”的彩票网站坑了不少钱。

受害人大多是看到一些宣称“教你赚钱”的文章,添加了文章中提到的QQ号或者是微信号,与一位推荐人取得了联系。

这些推荐人头像都是些年轻女子,朋友圈都是豪车、奢侈品的照片,他们都声称自己通过一个靠谱的项目,轻轻松松月入百万。

“美女”推荐人不遗余力的向受害人介绍这个投入少、赚钱快的神秘项目,等受害人想要进一步了解,就把彩票网站介绍给他,将受害人引诱到圈套中。

上当

26岁的小方,就是受害人之一。抱着致富梦想的小方,在推荐人的指导下在“多乐”彩票网站注册了账号,从开始的投注100元、1000元,到最后的23万元,不到一个月就输光了全部家当,妻子也因此精神失常。

资深彩民老刘也被“多乐”彩票网站的宣传吸引,还邀请了好朋友一起“发财”,最终被“多乐”彩票网站吞噬的资金高达760万元。曾经的好哥们儿如今与他对簿公堂,老刘陷入了一连串的债务纠纷。

串联

网上有关“多乐”彩票骗局的举报线索越来越多,受害人来自全国各地。而根据举报人提供的网址,莲都警方已经无法打开“多乐”彩票网的网页。

经过多方调查合适,莲都警方确认这个叫“多乐”的彩票网站是一个非法网站,也就是我们俗称的“黑彩”。“多乐”这家网站已经销声匿迹,为了查明巨额彩金的流向,丽水莲都警方展开了调查。

经过细致的调查,警方发现,这些巨额彩金进入第三方支付平台的账户后,会在短时间内转给一些个人的银行卡。经过初步统计,这样的银行卡有80多张,卡主的身份也没有重复。不到一年,这些“幽灵”账号的资金流水就超过了20亿元。

除了已经消失的“多乐”,还有一些名为“中国彩票”、“福彩”、“众赢”的“黑彩”网站仍在运营当中。这些网站的注册会员遍布全国各地,注册人数还在不断增加。

鉴于案情重大,莲都警方迅速抽调警力成立了“705”专案组展开侦查。

侦查

从“黑彩”的彩金去向入手,专案组很快发现了“黑彩”网站的洗钱途径。网站利用第三方支付平台进行资金流转,彩民的钱付给支付平台后就被迅速转账到600多张不同身份的银行卡中。

这些收转账的银行卡开户银行遍布全国,专案组调取交易记录后发现,钱转账到银行卡一两天后,就被人从银行的柜台或者取款机上取走了。

取款人的踪迹遍布全国,专案组从收集到的取款视频中分析确定,犯罪团伙一共有8个马仔在全国各地执行取款任务。他们在取完钱后,都会在半天之内换一家银行,把钱又存到另外的银行卡中。

收网

此后,随着警方发掘的数据越来越多,关于这些“黑彩”网站的规模也越来越让人震惊,这个团伙操控的“黑彩”网站竟达50多个,初步统计涉案金额已经接近80亿元。

警方一系列调查,锁定了武汉一家名叫鑫欣海的网络科技有限公司,也就是“黑彩”网站的营销团队,以及该营销团队的头目孙雅丽。

警方还发现,湖南新化籍男子刘雪龙与孙雅丽联系密切,对武汉营销团队有直接领导权,8名取款马仔的最后去向也指向了刘雪龙。种种迹象显示,这名男子就是“黑彩”网站幕后操控人。

为了彻底摧毁“黑彩”网站,将犯罪人员抓捕归案,专案组精心设计了抓捕方案——青盲行动。丽水莲都警方集结了辖区内几乎所有的警力,奔赴全国十几个省市实施抓捕。

2016年11月9日上午10:00,8个战区同一时间开始行动。在湖南长沙一个高档小区,刘雪龙的家里,警方很快控制了他。并在多处房产中,搜出现金4000余万元。

这次“青盲行动”,全国8个战区统一收网,最后直接查扣非法所得现金4717万元,黄金7.5公斤,专案组申请了运钞车将钱运回丽水。

专案组统一行动之后,冻结了犯罪团伙资金7000多万元,查封房产18套和数辆高档轿车,追回了大量的非法所得。

2017年年底浙江省丽水市莲都区人民法院先后对黑彩团伙的成员做出判决,黑彩网络营销团队的头目孙雅丽犯非法经营罪,判处有期徒刑五年,处罚金人民币四十四万元。

“黑彩”网站的“二把手”“阿宏”犯非法经营罪,判处有期徒刑八年,处罚金人民币一千万元。

对于黑彩网站的幕后老板,也是巨额彩金的最大受益者刘雪龙,法律也做了严厉的惩罚。刘雪龙犯非法经营罪和诈骗罪,数罪并罚,执行有期徒刑十六年,并处罚金人民币三亿十万元。

贪如火,不遏则燎原

欲如水,不遏则滔天

正所谓天上不会掉馅饼

只会掉下陷阱

希望广大网友提高警惕

切勿陷入类似的骗局

为重拳出击的莲都警方点赞!!

《失控的“黑彩”》(上)

《失控的“黑彩”》(中)

《失控的“黑彩”》(下)

注:文中涉案人员系化名

来源:市公安局

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