首页

财经
手机搜狐
SOHU.COM

美媒:中国投资商在柬洗黑钱

*新闻来源:Khmer Daily

近日,美国《纽约时报》刊文称,中国投资商到柬埔寨投资活跃,将把中国的黑钱带到柬埔寨。昨(16)日,柬埔寨政府否认该报道。

>>>事件<<<

《纽约时报》在1月9日刊登新闻称,柬埔寨国家的经济通过中国投资商的投资而快速增长,柬埔寨为中国投资商提供大量劳工与利益,金边市更是中国投资商投资房地产的黄金地。该报道表示,柬埔寨是高度美元化的国家,因此,为中国投资商创造洗钱的机会。

对此,柬埔寨总理府发言人帕西潘回应称,到柬埔寨投资的中国投资商都获得了中国政府的鼓励与支持。中国投资商带到柬埔寨的投资资金是经过中国政府严格把关的。

他还说,“九成以上到柬埔寨投资的中国投资商资金都是获得中国政府批准的,中国政府在严格把关、反腐败和洗黑钱。因此,我们认为进入柬埔寨的资金不是黑钱。

同时,帕西潘还强调,柬埔寨国家银行对中国投资商汇入柬埔寨的款额进行正确管理和追踪。另外,柬央行还与美国联邦调查局和反洗黑钱委员会工作组合作,对在柬全部外国投资商的银行帐户进行管制。

此外,柬埔寨反贪机构主席翁仁典也表示,该机构与中国反贪局密切合作,对中国投资商汇入柬埔寨的款额进行调查,并尚未发现洗黑钱的现象发生

柬相关官员曾坦言,柬埔寨在打击洗钱方面存在漏洞、缺乏政策和行动计划,尤其是对博彩和房地产的监察,将会加大对博彩和房地产的监

>>>相关话题<<<

值得一提的是,柬埔寨将于2018年10月接受亚太洗钱防制组织(APG)评鉴,若届时评鉴结果不佳而被加入灰名单,所有进出柬埔寨的交易款项均可能被国外银行严格监,影响国外通汇银行与柬埔寨银行业往来的意愿,银行、建筑和房地产等将受到影响。

亚太洗钱防制组织根据一个国家洗钱的严重程度,把所有国家分列在三种名单上。

一般严重的会被列入白名单,比较严重的会被列入绿名单,最严重的会被列入黑名单。柬埔寨目前在绿名单上,反贪局已于2017年10月开始严打洗钱活动。

此外,2016年世界各国洗钱风险指数排行榜,柬埔寨被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。(风险越高,表示越严重,越令人担忧。)

*了解更多请下载(新闻|招聘|二手|房产)

1、新闻、文章编辑1名

2、广告编辑1名

-End-

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

网站地图

用户反馈 合作

Copyright © 2019 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有