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入“合买彩票”大坑,海盐警方连续摧毁4个诈骗平台,涉案300多万元

前段时间,海盐县西塘桥街道的2名年轻女孩因购买宣称“包赚不赔”的“时时彩”彩票被骗15万元。

海盐警方也由此开展火力攻坚,在2个多月的时间内,继河南郑州的诈骗团伙被端掉后,又连续摧毁位于海南、福建两地的3个诈骗平台,共抓获犯罪嫌疑人21名,涉案价值达300多万元。

7月中旬,海盐警方在成功找到该诈骗团伙的落脚点后,远赴郑州一举抓获9名犯罪嫌疑人并当场查获诈骗用的电脑11台、手机41部、假冒身份证、手机卡和银行卡若干张。

然而,事情并没有到此结束……

郑州抓捕现场

一波刚平一波起

新 线 索 直 指 海 南

8 月 22 日

海盐警方又获取群众举报的线索,称有一个网站似乎在利用“重庆时时彩”实施诈骗,并提供了相关网址。犯罪嫌疑人的反侦察意识较强,网址经常更换,民警经侦查成功锁定两名犯罪嫌疑人——位于海南海口的诈骗团伙老板陈某和海南琼海诈骗窝点的负责人史某。

经过调查,民警发现这个团伙的操作模式和7月刚刚打掉的郑州案件相似,但是原本嫌疑人使用的诈骗平台已经停用,民警判断他们可能要转移地点了。通过对两名嫌疑人的特定关系人的调查,民警获取了一条非常有价值的线索——这些人第二天要聚会,为陈某送行。

8 月 25 日

警方在一家宾馆内将主要犯罪嫌疑人陈某和史某抓获,查获银行卡10多张、手机4部、电脑1台、现金5万多元,以及大量的他人身份证复印件和电话卡。可笑的是,就连陈某的奔驰汽车,也是冒用他人身份证信息购买来的,一度给民警的侦查破案带来困难。

“万科”牵出另一案

福 建 又 抓 获 10 人

“海南的这次抓捕行动,其实是全省‘6·15’专案的统一行动,在这次全省统一行动中,丽水警方抓获了一名代号叫‘万科’的男子。”海盐县局刑侦大队副大队长杨雪飞说,“而这个‘万科’是个关键人物,就是他牵出了第3个位于福建的团伙。”

“万科”姓柏,专门从事倒卖“时时彩”诈骗网站、出租平台服务器、服务器日常维护等生意,据丽水警方调查,柏某拥有

100多个

诈骗平台,这两三年靠做这个赚了好几千万元。而海南案中陈某租用的服务器,就是柏某提供的。

9 月 8 日

省公安厅刑侦总队通过进一步线索深挖,获悉了和柏某资金交易频繁的另一个位于福建省南平市的诈骗团伙的信息,并将线索下发给了海盐警方。

经过案情研判,海盐警方掌握了主犯叶某的基本情况和落脚点。

9 月 13 日

一组人员先期前往福建南平的政和县,却发现那儿的地理环境不太适合从事诈骗活动,排除了之前掌握的落脚点就是诈骗窝点的可能性。于是,民警又联系当地公安机关,在他们的协助和配合下,获取了胜利街2XX号的地址,却发现那儿是一幢老式的3层楼房,木质结构的,破烂不堪,基本处于废弃状态,无法住人,更不可能会用来从事诈骗活动了。

9 月 16 日

不甘心的民警继续调查,终于确认了确切的窝点地址,派人暗中观察确认4楼有人后,民警打算出击了,却被楼下的那道大门阻止了。正当他打算叫来开锁匠时,大门内走出来4个染了彩发的男青年。民警马上上前盘问,让4人出示身份证,却和掌握到的嫌疑人身份不相符。

“我的直觉告诉我他们就是嫌疑人,就又当场查验了他们的手机、微信内容等,发现了和案情相关的信息。”民警说。

▲诈骗窝点现场

随后,民警将这4人和楼上的1人顺利抓获,并从他们口中得知了老板叶某的窝点,又成功在叶某的窝点和一家宾馆内抓获5名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑17台,手机30余部,手机卡若干。

▲抓获犯罪嫌疑人

▲查处涉案电脑

警方提醒

我国目前禁止网络销售彩票,不要相信任何网上销售彩票的平台。对于陌生的QQ、微信好友申请一定要提高警惕,不随便点击对方发来的不明链接,不轻易透露个人信息。网络私彩诈骗受害人应积极配合公安机关调查,在保障自身权益的同时,也能帮助公安机关更高效打击类似诈骗犯罪。

来源: 警方在线

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