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意华人代购陷"骗税门": 146人被起诉, 涉案金额逾70万欧元!

日前,146名长期居住在意大利的华人因假冒游客在米兰马尔彭萨机场骗取退税税款,被意大利检方以“损害国家利益、有组织的经济诈骗罪”正式起诉,涉案金额逾70万欧元。

综合《共和国报》、Varesenews网7日报道,米兰市马尔彭萨机场财政警察联合机场海关、米兰检察官共同执行了一项名为“红色通道”行动。警方在诺维利古雷(Nove Ligure)、都灵、米兰机场对退税的华人乘客进行了抽查,发现退税商品中有大量鞋子、香水、服装、包包等名牌商品。然而许多被查乘客并非是来意大利旅游的游客,而是长期居住在当地、持有当地居留证的旅意华人。

报道称,涉案华人利用机场退税程序的漏洞、甚至通过伪造机票来冒充游客,以达到骗取退税金的目的。在拿到退税金后,他们一半会继续停留在意大利,并将商品通过微信售出。

■ 退税仅是游客“专利”,当地华人不可享有!

当我们在意大利境内购买一件商品时,花费中包含了一部分上交给国家的增值税(IVA),当局会将这一部分财政税收用于社会福利等方面。鉴于外国公民赴意短期旅游基本上是无法享受这些福利的,因此当外国游客离开意大利国境时,意政府会将他们购买商品时所缴纳的部分税款退还。而除意大利外,全球许多国家都会用此方法来刺激本国的旅游业和商贸业。

意大利现行的标准增值税税率为22%,根据旅游金融服务公司环球蓝联(Globalblue)的退税政策,对于不同类型的商品,其退税幅度也从4%至22%不等。

一般情况下,游客可凭商家开具的退税单和本人有效签证在机场海关或其他退税点办理退税。按照规定,退税者须在购买商品后的3个月内(不包含购买当月)获得机场海关的盖章,并携商品离境

然而此次案件中的涉案华人均在意大利长期居住,并不享有退税福利,故意警方将之视为以“退税”的名义骗取国家税款。

■ 海关“奥赛罗”系统:轻松查出所有虚假登机信息

报道称,涉案人员长期往来于米兰附近大型奥特莱斯Serravalle Scrivia、Noventa等,有人甚至在奥特莱斯附近租房以图购物方便。此外,他们还时常前往米兰奢侈品专营店扫货,替他人购买新一季的商品等。

此次涉案华人多来自意大利北部,也有部分来自罗马、佩萨罗(Pesaro)或乌尔比诺(Urbino)等地。当他们来到海关退税窗口时,或提供虚假机票,或以各种借口逃脱审核,蒙混过关。然而调查人员通过海关信息库的“奥赛罗”系统,轻易便将那些缺少完整登机信息的案例查了出来。

据统计,截至目前,涉案华人共骗取“退税金”逾71万欧元,商家在不知情的情况下共开出退税单4600余封。此外,警方还查获了一辆轿车、一定数额现金、多张信用卡、数十件名牌服饰及鞋履,近百张购物小票、退税单以及银行汇款收据。

(意烩原创,翻译:虹雨,编辑:华嘉颜,图:网络,转载请注明意烩:oushitalia)

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