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深度曝光!2017年最新虚拟币骗局名单!

都是想抓住所有的机会赚钱,但是还是要看看这是机会还是陷阱啊······

2009年,一种全新的虚拟货币——比特币诞生。随后,百川币、摩根币、贝塔币等随之而生,国内的虚拟货币已多如牛毛。

虚拟货币,一直处于舆论的风口浪尖,近期有不少电子货币的骗局被媒体陆续揭露。可以说数字货币、虚拟币已经是目前网络骗局最普遍使用的套路。这些打着创新名义的“虚拟货币”,一诞生就带着不可告人的目的,蕴含着不可预料的巨大风险,实质上就是一场披着互联网外衣的庞氏骗局。

摩哈币 ★★★

借“摩哈币”高额回报为诱饵 传销骗得241万9人被拘,2016年8月深圳宝安公安分局福永派出所侦破这起案件。

宝安警方表示,此类传销犯罪以高额回报为诱饵,通过大量的广告宣传吸引受害人投资。为逃避侦查,此类案件的公司基本上全部开设在国外或遍布国内各大城市,个别案件的相关网络数据存储在国外,取证困难。同时此类案件受害者资金流向国外,追缴困难。

雷达币★★★

雷达币 打着虚拟币的外衣,进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已。

利阁币★★★

其实就是一个包装高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干者庞氏骗局的游戏。

马克币★★★

2016年多地公安机关查获“马克币”网络传销犯罪团伙,初步掌握其以投资虚拟货币为由,以高额回报和奖金为诱饵,要求会员缴纳高额“投资款”,以击鼓传花式的传销模式,拉人头,分奖金,利用网络从事传销活动。

OFC万维币 ★★★

“万维币,诞生于美国硅谷,一出生就光芒四射,源于它的技术含量,源于它的稀缺性。全世界仅仅6200万枚。泰国PTT集团,雇佣谷歌团队,开采万维币,托管矿机,并与GCG金融外汇大咖联手,推动万维币的商业价值。GCG金融大咖,世界级的金融操盘团队,要把万维币像原始股票一样,炒作得一路飙升,升值空间难以想象”对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值,稳赚不赔。但这只是传销拉人头的靶子,最终卷钱跑路。

BBT金币 ★★★

以造币之名,行传销之实。要知道BBT的钱来自哪里?平台里直接给你偷换概念,跟你讲“财富是怎样产生的”,“根据资本的运动性和增值性,财富来自于资本的不断流通当中。只有资本流通才能产生财富。”。

BGB贝格邦 ★★★

网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(翻山查了一下这个平台只存在神话故事里~),是众筹股权+虚拟币+商城,是颠覆马云比尔盖茨巴菲特合体的新模式。发行400万原始币(注意不是原始股哦!),0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%。

DK 蒂克币 ★★★★

2016年“陕西省咸新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室” 对在网络大肆宣传的投资理财【蒂克币】进行了非法集资风险警示,并已对该非法集资骗局进行调查取证。

FC 赫尔币 ★★★★

号称“中国第一枚虚拟货币”许诺回报高!FC虚拟货币的游戏规则简单说,这个虚拟货币购买后,每天它会慢慢的增值,到了规定的天数后,后台再奖励一部分FC币,然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。公司后来表示制度改变了,没有提现功能,而需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金(用大俗话说,就是“拉人头”)。后来任性说不搞虚拟货币了,转型做网络金融,就是发行股票、债券、基金。

五行币★★★★

云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一,在国内因被传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕,涉案金额90亿铢。消息称涉案头目张健出狱后,又开始重操旧业,搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币,玩的还是那个传销套路,取名“五行币”。

Gem Coin珍宝币 ★★★★

“珍宝币”在国内已被打击多次。根据此前国内警方通报,2014年警方曾摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市的特大传销团伙,这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵,疯狂收取会费近10亿元。2015年9月份,浙江当地查处了一个涉嫌传销“珍宝币”的窝点,当时已发现该案吸收会员达300人,涉案资金达1000多万元。

与此同时,美国联邦法庭法官对富豪集团的“珍宝币”案作出裁决,美国证监会起诉富豪集团董事长陈力,法庭裁定富豪集团董事长陈力和员工等涉案人员违反多项证券法规,非法传销罪名成立,需要承担民事责任;法院对陈力发出永久性禁令;责令其退还非法所得。

恒星币 ★★★★

花100万元买200台矿机消费“恒星币”,一年后能取得365万美圆的收益!2016年初,关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播,短短两三个月就吸收了16万个注册会员。16年底,广东警方经过缜密侦查,破获了这起以虚拟货币“恒星币”为名的非法传销的案件,涉案金额达2亿元。

麦格币★★★★

2016年6月,麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处,头目徐怀(男,1972年2月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人)被通缉,涉案金额超亿元。据了解,自2016年1月25日开盘以来,徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。

百川币★★★★★

自2015年6月起,福建百川币网络科技有限公司推行百川币以静态收益、动态收益通过分层级,拉人头,赚奖励的方式开展传销活动。据公开通报显示,周运煌犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币二千万元,其余犯罪人员判处有期徒刑五到十三年不等。

DGC共享币 ★★★★

16年底,贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对【DGC】周某林等7人依法批准逮捕,调查发现截止目前已有14万人参与注册这个平台,涉案金额高达4.8亿元。

一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,包装的可谓高大上,欺骗了不少玩家

克拉币 ★★★★

中泰合作开发克拉运河都是假的,政府已经出面澄清了。15年1月连云港警方公告称,该案涉及全国31个省(市、自治区),拥有中国会员3.6万余名,涉案金额高达5亿余元人民币。

维卡币 ★★★★★

该平台由境外团伙组织开设,由3名主要头目负责中国区域下线,2016年5月下旬,广东省中山市东区公安分局抓获主要犯罪嫌疑人3人,涉案金额达6亿多元,其中冻结3亿,部分被挥霍一空。国内会员多达180万人次。

暗黑币 ★★★★★

2016年5月15日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前,该公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。2016年4月,杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

万福币 ★★★★★

湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕,数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。美籍华人张宁2016年3月进入中国,在7月份被湖南常德警方打掉,涉及金额20个亿,会员13万人。

GCB光彩币 ★★★★★

17年1月25日,攀枝花市公安局公示,光彩事业控股(深圳)有限公司涉嫌利用“GCB光彩币”实施网络传销犯罪活动,该公司通过在成都市举办“GCB光彩币”授课活动,向群众宣传该公司的“GCB光彩币”项目得到了国家层面的认可,GCB支付系统为国家一带一路战略合作伙伴,已被央行认定为各国货币支付清算系统等虚假信息,以达到吸引群众投资“GCB光彩币”的目的。目前,还有广州、湖南、江西等多省的群众陷入该网络传销骗局,我省公安机关现已陆续接到受害群众报案。

基本可以把此类骗局的特征归纳概括如下:

1、此类山寨币的官方团队(确切的说应该叫诈骗团伙)不敢到知名论坛发表文章,为啥?因为他们最怕的就是被人揭穿。他们通常的做法是花钱买通一些媒体,发布他们写好的虚假宣传文章,有些则是通过广告邮件、QQ群小广告、微信等传播工具。

还有些不法分子则利用歪歪的语音聊天室功能,一些传销大师最擅长的就是用慷慨激扬、巧舌如簧的花言巧语对小白进行洗脑式宣传。这类型的典型案例就是前段时间爆出的某宝,据说下线人数达10万之众,甚至叫嚣着要赶超比特币,涉及资金量也是相当庞大,最高峰时期每天的成交量甚至超3亿元人民币。但让人错愕的是,真正在数字货币圈混的人倒是几乎没人听说过它,因为,它们采取的是线下发展模式。

一位玩家曾对腾讯财经表示,公司宣传攻势很大,也懂受众的心理,通过线下活动聚拢企业主,以高回报率引诱其加入,再通过他们拉拢熟人,构成一个庞大的传销体系。

2.这种团队的管理人员在面对质疑的时候,往往采取百般狡辩,一旦遇到较真的,甚至开始发动一些小号进行人身攻击、直接禁言或者一踢了之(最终剩下的都是小白和他的马甲或托)。

这种情况在国外的Bitcointalk上也经常可以看到,经常逛山寨币板块的朋友也许都知道,有些主题帖在紧靠着帖子主题下方,会有一行英文提示:

This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic.

大致意思就是:这个帖子是由发帖人自己管理的,他可以删你的帖子……当然,并不能说带有这种标记的就涉嫌诈骗,但是,如果你对自己判断能力没有足够的自信,请一定远离这些项目,因为那个帖子里任何对发帖人不利的言论都可能被他秒删。你看到的往往都是对他的赞同附和的回帖,甚至有可能就是他自己的马甲在自问自答,王婆卖瓜。

QQ群踢人的把戏不必多说了,没体验过被踢的朋友可以选择几个比较有名的圈钱币QQ群去体验一下,当然,事先你要对他们圈钱的把戏比较了解(百度一下就可以掌握个大概了),有理有据进行批驳,从而防止被当成无脑黑赶出去。只要你是在用事实说话,有理有据地进行批驳,但他们却是各种搪塞,甚至恶语相向,或者是二话不说,直接把你踢出去,那么这种团队基本可以断定为骗子团伙;

3.源代码迟迟不公布;作者给出的理由貌似也很“正当“,往往是号称:”怕别人山寨”(比如前面提及的某宝就是如此),事实上呢,其实是怕被一些懂代码的专家看出他隐秘的诡计,从而对他们质疑发难。可笑的是,有些骗子币的代码竟然是照搬另外一个山寨币的,甚至连一些必要的改动都没有,却口口声声称怕被别人山寨,真是让人哑然无语。

4.只能在官方自己的交易平台或一些不知名平台交易。这种简易的交易平台制作成本往往不高,有些平台的代码是开源的,分分钟就可以搞定一套。

a、他们在自己的平台交易,是为了更方便操控价格,诱人的价格曲线配合上强大的宣传攻势,一些不明就里的小白就开始入场接受屠宰了。

b、还有一个原因就是,大的交易平台一般都有严格的把关,不会轻易让他们蒙混过关。

c、在别人家的平台交易,他们的个人信息也会泄露,甚至资金会被冻结。

归纳一下,这些骗局的特征大致可以概括如下:

1. 不敢到知名论坛发帖;

2. 开发团队神秘,不肯公布身份;

3. 迟迟不肯公布代码;

4. 只可以在官方交易平台交易;

5. QQ群里,官方论坛里,几乎没有反对意见,动辄删帖踢人,一片虚假的繁荣。

“以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币,没有商业应用。“都属于网络金融传销,服务器都在境外,查处难度较大。 “运行周期短。一般3-6个月,到了返钱高峰期直接关网跑路,换个马甲重来。

知名反传销专家李旭说,民众进行投资之前,要想避开传销陷阱,可以从三方面进行判断。

一、传销的特征,邀请你交纳入门费,让你买这个虚拟币么。

二、要求发展下线,形成一定的层级关系。

三、就是通过层层返利,发展下线以后直接间接都有返利。

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