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风靡马来传入国内的MBI、MFC传销骗局骗了多少人?

近日, 广东云浮云城区法院公开开庭审理了宾某妹、邓某容等11人涉嫌组织、领导新型传销犯罪案件。而此案正是本网日常咨询当中频率较高的传销组织MBI传销案。

据介绍,2013年11月,被告人宾某妹和邓某容经何某球介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币(易物币,又称M币),投资数额由100美元至5000美元不等,形成金字塔式排列,并发展下线吸收新会员。其中邓某容共计发展了117人4个层级共计204.9万元,宾某妹共计发展了66人7个层级共计265.9万元,其他被告人发展若干人数和层级。其发展的下线被告人梁某芳带领覃某清、叶某君等人在罗定市通过各种途径宣传非法发行云数贸国际股东盘等投资项目,通过与购买M币同样的方式发展下线,其中梁某芳共发展了40人7个层级共计36.1万元,其他被告人发展若干人数和层级。

云城区法院受理该案件后,鉴于该案涉案人数众多,案卷材料多达58册,委托辩护律师达14人。合议庭经过紧张有序的庭前阅卷和准备,使得该案件如期开庭。当日庭审共出动警力40多人,为庭审顺利进行做好了充足的准备。该院将于近日依法对该案件作出判决。

点评:

拆分、百分之三十回购、三出三进、复投,这些术语可能把很多人都搞晕了,其实这些规则就是表面的静态收益很高,实际上提现困难,设置了复杂的条件,还要不停地复投,延缓崩盘的时间。这就是典型的庞氏骗局,拆东墙补西墙,先来的投资者分后来的投资者的钱,靠人员链和资金链来维系,一旦操盘手卷款跑路或者资金链断裂,后期的投资者将血本无归。庞氏骗局的套路:

1、告诉你有一种投资方法可以获得高额回报。

2、前期准时付利息或红利。

3、虚假投资项目,实际上你获得的高额收益来自于后期投资者的资金。

4、拆东墙补西墙制造赚钱假象,吸引更多的投资者参加。

MBI公司的动态收益就是传销拉人头发展下线模式,分为广告奖金 →直推奖、娱乐奖金→对碰奖、游戏奖金→领导奖。

起底“MBI国际集团”

一位马来西亚的知情者爆料:MBI是一个集团,Mface只是属于他的其中一项业务。 但是不管MBI还是Mface ,在大马都是不合法的!

MBI老总张誉发,儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭,指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行,该公司以金字塔老鼠会模式,叫民众出钱投资红岛咖啡,只要是会员,就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣,并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划,进行集资。最后这个计划破局,被骗的人超过3000人,涉及金额大约1500万或更多!

王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后,并没有收手,联手弟弟拿督王梓骅(已经多次改名)一起成立圆梦集团进行诈骗,该公司承诺,只要把钱投资在圆梦集团,他们有专人替你到世界各地赌场赚钱,每个月固定回酬给你,18个月后,连本带利可以得到1000%,投资100万的可以拿回1000多万! 整个亚洲,中,港,新马泰。最少被扫掉60亿马币!一家人从此人间蒸发。

张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后,他开始接触到smicap这家公司,SMICAP,这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。 抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团,成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式,几乎抄袭smicap和finnciti。

SMI抛出一个所谓的“三进三出方程式”。此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里,强制规定每一ID下的代币买卖要分三次进行出售,并且出售代币的30%必须回购,其实相等于投资者只能体现其中的70%。不仅如此,每次出售代币,公司方面要收取10%的高额手续费。这样下来,一多半的资金又被盘剥去了。

“三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励,类似的技法同样存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中。大多数的投资者文化程度并不高,在学习这些貌似高深的理论过程中,不知不觉便被洗脑,沉迷其中不可自拔。

MBI公司表面以游戏理财,实际上就是一个幌子:

1、投资模式只要你投资了Mface,就得到里面的虚拟币。你要赚钱,就要找新人加入,购买你手上的虚拟币(也就是把炸弹传给下一个)。每一次介绍人进来,都有奖金,对碰也有奖金(这就是老鼠会,利益来自拉人头)

2、不要拉人头,慢慢等也有钱。加入后,不要拉人头,可以慢慢等虚拟币升值,会员可以把虚拟币低价卖会给公司, 也可以收起来等虚拟币起价。 这将是很漫长的岁月。 不如拿去存银行定期更高利息!

3、你们每一次的交易公司要抽10%佣金。 你卖给新加入的人,公司都必须抽取高额手续费,你不知不觉成了别人赚钱的工具而已。smicap,finnciti ,mface 都是三进三出模式。不管你怎么卖,你卖出10份就要买回三份。 你永远被他们套牢,做廉价劳工,替他们找新人,一直脱身不了 。

4、有没有人赚到钱?早加入的肯定赚到,但是变不了现,不是现金只是数字而已!公司每6000万的交易,就会分拆。 替虚拟币升值。你刚加入时,手上买进时可能市值0.10,公司会员不断的找新人加入,不断的买卖,只要达到6000万,公司就把市值变成0.11以此类推6000万循环一次这每一次6000万,公司抽你们手续费都赚到暴了,你们却傻傻的在找新人,等升值!

5、黑箱作业。公司所有的升值,拆分,你都不知道是不是真假。一切都由公司黑箱作业。 他让你升就升,不让你卖你就不能卖。 没有人监督。 一切他们说了算。 你到底为什么要把自己加入这个愚笨的游戏内?

6、把投资者的钱,他们拿走了, 剩下一堆数字给你,你要记得,这家公司一出问题。 你们只得到不值钱的数字。

7、mface 在大马是不合法的。 他们没有直销执照,游戏币也未经过大马证券交易监管局的批准。不断地在大马宣传等广告,做慈善,但是他们都以私底下招揽你们投资,并不能光明正大的开公司收取投资。

8、MBI , MFACE甚至没有办事处,没有负责人。一旦出事,你们只能跟上线抱怨。

MBI公司涉嫌传销被各地执法部门查处

重庆警方破获MBI传销案

2015年7月,重庆巫溪警方历时7个月,跨7个省市、行程上万公里,破获一起在无实际交易情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式邀请数百人加入MBI游戏理财公司的网络传销案,抓获犯罪嫌疑人12名。10名主要犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销罪已被巫溪警方依法刑事拘留,2名犯罪嫌疑人被执行取保候审,相关案件正在进一步深挖细查之中。

广西警方破获MBI传销案

两名男子利用国外MBI虚拟币理财公司,采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等手段,在广西桂林平乐县从事网络传销违法犯罪活动。2015年12月5日,平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案金额百万余元。目前,两名主要嫌疑人涉嫌组织领导传销罪,被平乐警方刑事拘留。

泰国警方破获MBI传销案

2016年1月泰国泰文“鲜得新闻报”报导指出,泰国司法部特别案件调查厅是在南部的宋卡省的马来西亚商投资的MBI集团所属的一家酒店内查获两大皮箱的美元和人民币现钞,经过清点总值达到8300万泰铢(约新台币8290万元),依规定全部没入充公。

马来西亚商投资的MBI集团在泰国投资近20亿泰铢,主要是拥有6家酒店和2家渡假村和9栋公寓,以及多个主题乐园等。泰国方面正在清查这个集团所涉及的洗钱相关犯罪案情,并怀疑和两个月前知名马来西亚商人在宋卡省因购买数笔土地导致被杀害的案件有关。

台湾警方破获MBI传销案

2016年8月媒体报道:近日,台湾台中警方破获一起跨境诈骗吸金案,马来西亚籍嫌疑人宣称只要投资100到5千美元购买MBI公司“游戏代币”,就可获得高达125%的年利息,稳赚不赔。3年来,这个团伙共诈骗吸金超过10亿元新台币,约合2亿人民币。

检调人员初步估算,这个集团3年来诈骗吸金超过10亿新台币。至少有上千名投资者上钩,其中不乏退休的老年人。检调人员在台北、桃园、高雄等多地进行同步搜索,查出涉案公司及嫌疑人住处14处,共查扣5家金融机构、10个账户,以及大批现金。嫌犯生活极尽奢华,警方在其中一个嫌犯的豪华别墅内,共搜索出现金2.4亿新台币,以及各种名车、名表。目前警方逮捕到诈骗集团成员达20人。

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